證券代碼：600552        證券簡稱：凱盛科技      公告編號：2019-027

            凱盛科技股份有限公司

  關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示：

     股東大會召開日期：2019年5月15日

     本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
      系統

一、  召開會議的基本情況
(一)  股東大會類型和屆次
2019年第二次臨時股東大會
(二)  股東大會召集人：董事會
(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
  合的方式
(四)  現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2019年5月15日14點30分

  召開地點：安徽省蚌埠市黃山大道8009號公司三樓會議室
(五)  網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自2019年5月15日

                      至2019年5月15日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                      投票股東類型

序號                    議案名稱                        A股股東

非累積投票議案

1    關于向間接控制人提供反擔保的關聯交易議案            √

2    關于為子公司新增擔保的議案                          √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

    以上議案已于2019年4月30日披露于《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、對中小投資者單獨計票的議案：1、2
3、涉及關聯股東回避表決的議案：1

  應回避表決的關聯股東名稱：安徽華光光電材料科技集團有限公司、中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司、凱盛科技集團有限公司
三、  股東大會投票注意事項

  (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
      的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
      進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
      行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
      份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)  股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
      其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
      先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)  同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
      的，以第一次投票結果為準。

  (四)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、  會議出席對象
(一)  股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權登記日

      Ａ股          600552        凱盛科技          2019/5/9

(二)  公司董事、監事和高級管理人員。
(三)  公司聘請的律師。
(四)  其他人員
五、  會議登記方法
1、登記手續：凡符合出席會議條件的股東持本人身份證、股東帳戶卡；授權代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡及身份證(可為復印件)；法人股東持法人單位營業執照復印件、法人授權委托書(加蓋法人印章)、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可按上述要求用信函、傳真方式辦理登記手續(煩請注明“股東大會登記”字樣)。
2、登記時間：2019年5月14日(上午8:30-11：30下午2：30-5:00)。

  未登記不影響股權登記日登記在冊的股東出席股東大會。
3、登記地點：安徽省蚌埠市黃山大道8009號。
六、  其他事項
1、本次會議會期半天。
2、與會股東所有費用自理。
聯系電話：(0552)4968015
傳真：(0552)4077780
��聯系人：王偉林珊
特此公告。

                                          凱盛科技股份有限公司董事會
                                                    2019年4月30日
附件1：授權委托書
   報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

                  授權委托書

凱盛科技股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月15日
召開的貴公司2019年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：

序號  非累積投票議案名稱                        同意    反對  棄權
1    關于向間接控制人提供反擔保的關聯交易議案
2    關于為子公司新增擔保的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：      年月  日

備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。