股票簡稱：凱盛科技        證券代碼：600552        公告編號：2019-024
            凱盛科技股份有限公司

      第七屆董事會第三次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  凱盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議于2019年4月29日上午9：00在公司三樓會議室以現場加通訊方式召開。本次會議由董事長夏寧先生主持，應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。公司監事、高管人員列席會議。會議應參加表決董事超過半數，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議表決合法有效。

  與會董事認真審議了本次會議有關議案，經過投票表決，一致通過如下決議：
    一、公司2019年第一季度報告全文和正文

  經與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。

    二、關于向間接控制人提供反擔保的關聯交易議案

  公司在交通銀行蚌埠分行申請項目貸款2.7億元，由凱盛科技集團有限公司為該筆貸款提供信用擔保。我公司擬以持有的深圳國顯科技有限公司75.58%的股權質押給凱盛集團作為反擔保。

  本議案涉及關聯交易，關聯董事夏寧、倪植森、解長青、王偉回避了表決，經非關聯董事投票表決，3票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。同意該議案提交2019年第二次臨時股東大會審議。

    三、關于為子公司新增擔保的議案

  公司擬為下屬子公司安徽方興光電新材料科技有限公司新增擔保6600萬元；為下屬控股公司深圳市國顯科技有限公司之全資子公司蚌埠國顯科技有限公司按持股比例新增擔保15116萬元。以上擔保額度有效期為三年，自股東大會通過之日起計算，擔保額度在擔保期限內可滾動使用。

  經與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。同意該議案提交2019年第二次臨時股東大會審議。


    四、關于修訂部分公司制度的議案

  近期對公司制度進行梳理，發現部分制度與國家現行法規、制度的要求有出入，另有部分制度內容有重合，現予以修訂。

  本次共修訂四個制度：分別是《信息披露事務管理制度》、《內部責任追究制度》、《控股股東和實際控制人行為規范》以及《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》。修訂后的制度全文詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

  經與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。

    五、關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案

  公司定于5月15日下午14：30在公司三樓會議室召開2019年第二次臨時股東大會。

  經與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。

  特此公告。

                                        凱盛科技股份有限公司董事會

                                            2019年4月30日