證券代碼：600552        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱盛科技      公告編號(hào)：2019-030
            凱盛科技股份有限公司

      2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、  會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)  股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019-05-15
(二)  股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：安徽省蚌埠市黃山大道8009號(hào)公司三樓會(huì)議室(三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                          227,891,792

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）          227,891,792

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                          29.8332

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
  本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記名式投票表決方式結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式舉行，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)夏寧先生主持。
(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事解長(zhǎng)青先生、獨(dú)立董事程昔武先生因公
  務(wù)未能參加本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事陳勇先生、周鳴先生因公務(wù)未能參加本
  次會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于向間接控制人提供反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案

  審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

股東類(lèi)型            同意                    反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)      比例（%）    票數(shù)    比例（%）    票數(shù)    比例（%）

  A股        19,665,289  99.9684      6,100    0.0310      100  0.0006

2、議案名稱(chēng)：關(guān)于為子公司新增擔(dān)保的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

股東類(lèi)型            同意                    反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)      比例（%）    票數(shù)    比例（%）    票數(shù)    比例（%）

  A股      227,885,592    99.9972    6,100    0.0026        100  0.0002

(二)  涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案                              同意              反對(duì)            棄權(quán)

序號(hào)        議案名稱(chēng)          票數(shù)  比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                                        （%）          （%）

1    關(guān)于向間接控制人提供  763,212  99.1941    6,100  0.7928    100  0.0131
      反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案

2    關(guān)于為子公司新增擔(dān)保  763,212  99.1941    6,100  0.7928    100  0.0131
      的議案

(三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  本次會(huì)議審議的議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東安徽華光光電材料科技集團(tuán)
有限公司、中建材蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、凱盛科技集團(tuán)有限公司回避了對(duì)該議案的表決。
三、  律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海天衍禾律師事務(wù)所
律師：汪大聯(lián)  姜利
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

  公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)的提案，以及本次股東大會(huì)的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法、有效。
四、  備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。

                                                凱盛科技股份有限公司
                                                    2019年5月16日