債券代碼：122152債券簡稱：12國電02
債券代碼：122493債券簡稱：14國電03
債券代碼：143642債券簡稱：18國電01
債券代碼：143662債券簡稱：18國電02
債券代碼：143716債券簡稱：18國電03

      國電電力發展股份有限公司

    2018年年度股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

   本次會議是否有否決議案：無

  一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間：2019年5月7日

  (二)股東大會召開的地點：北京市朝陽區安慧北里安園19號樓公司會議室

  (三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

1.出席會議的股東和代理人人數                            35

2.出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）9,246,301,243
3.出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有

表決權股份總數的比例（%）                          47.0540

  (四)本次會議由公司董事會召集，會議采取現場投票與網絡投
《公司章程》的規定。

  (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  1.  公司在任董事11人，出席11人；

  2.  公司在任監事5人，出席5人；

  3.  董事會秘書出席會議，其他高管列席會議。

    二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1.  議案名稱：公司2018年度董事會工作報告

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意                反對            棄權

股東類型      票數      比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）          （%）

  A股    9,245,105,54399.98701,195,700  0.0130      0  0.0000

  2.  議案名稱：公司2018年度監事會工作報告

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意                反對            棄權

股東類型      票數      比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）          （%）

  A股    9,245,105,54399.98701,195,700  0.0130      0  0.0000

  3.  議案名稱：關于公司2018年度財務決算及2019年度財務預算的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意                反對            棄權

股東類型      票數      比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）          （%）

  A股    9,245,139,54399.98741,161,700  0.0126      0  0.0000


  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意                反對            棄權

股東類型        票數      比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）          （%）

    A股    9,245,617,14399.9926  684,100  0.0074      0  0.0000

  5.  議案名稱：關于獨立董事2018年度述職報告的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意                反對            棄權

股東類型      票數      比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）          （%）

  A股    9,245,105,54399.98701,195,700  0.0130      0  0.0000

  6.  議案名稱：關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務決算報告審計機構和內部控制審計機構的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                  同意                反對              棄權

股東類型      票數      比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                            （%）            （%）

  A股    9,241,002,06399.94261,274,300  0.01374,024,880  0.0437

  7.  議案名稱：關于公司及公司控股子公司2019年度日常關聯交易的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                  同意                反對              棄權

股東類型      票數    比例（%）  票數    比例（%）  票數    比例
                                                              （%）

  A股    147,590,42671.096559,952,24628.8798  49,000  0.0237


    審議結果：通過

    表決情況：

                    同意                反對            棄權

股東類型      票數      比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）          （%）

  A股    9,242,930,54399.96353,355,700  0.0362  15,000  0.0003

    (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議                        同意              反對            棄權

案    議案名稱                比例              比例          比例
序                    票數    （%）    票數    （%）  票數  （%）
號

    關于公司2018年  206,907,572  99.6704    684,100  0.3296      0  0.0000
4  度利潤分配預案的

    議案

    關于公司及公司控  147,590,426  71.0965  59,952,246  28.8798  49,000  0.0237
7  股子公司2019年

    度日常關聯交易的

    議案

8  關于公司提供融資  204,220,972  98.3762  3,355,700  1.6164  15,000  0.0074
    擔保的議案

    (三)關于議案表決的有關情況說明

    中國國電集團有限公司作為關聯股東回避第7項議案的表決，其所持股份數9,038,709,571股，不計入參加該議案表決的股份總數。
    三、律師見證情況

    1.  本次股東大會見證的律師事務所：北京浩天信和律師事務
所

    律師：張玉凱、王凱

    2.  律師見證結論意見：

    公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。

1.  經與會董事簽字確認并加蓋公章的股東大會決議；
2.  經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；3.  上海證券交易所要求的其他文件。

                              國電電力發展股份有限公司
                                  2019年5月8日