證券代碼：600184      股票簡稱：光電股份    編號：臨2018-43
                北方光電股份有限公司

            非公開發行限售股上市流通公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

       本次限售股上市流通數量為90,000,000股

       本次限售股上市流通日期為2019年1月7日

    一、本次限售股上市類型

    北方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014年12月17日召開的第五屆董事會第三十七次會議、2015年3月12日召開的2015年第二次臨時股東大會審議通過2015年度非公開發行股票方案。2015年12月15日，公司收到中國證券監督管理委員會《關于核準北方光電股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2015]2854號），核準公司非公開發行A股股票90,000,000股新股。

    2016年1月5日，公司在中國證券登記結算有限公司上海分公司辦理完畢本次發行新增股份登記托管和股份限售手續。

    中兵投資管理有限責任公司、兵工財務有限責任公司、匯添富基金－寧波銀行－匯添富－光電制導1號資產管理計劃、匯添富基金－寧波銀行－匯添富－光電制導2號資產管理計劃認購的本次發行股份36個月內不得轉讓，具體情況如下：

序號  認購方                          認購數量（股）  限售期    解除限售時間
1    中兵投資管理有限責任公司            45,000,000  36個月  2019年1月5日
2    兵工財務有限責任公司                18,000,000  36個月  2019年1月5日
3    匯添富基金－寧波銀行－匯添富－      18,000,000  36個月  2019年1月5日
      光電制導1號資產管理計劃

4    匯添富基金－寧波銀行－匯添富－      9,000,000  36個月  2019年1月5日
      光電制導2號資產管理計劃

                合計                      90,000,000


    注：2019年1月5日為非交易日，解除限售的時間順延到2019年1月7日。

    二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

    本次限售股形成后，公司未發生因分配、公積金轉增導致股本數量變化。

    截至目前，公司總股本為508,760,826股。

    三、本次限售股上市流通的有關承諾

    根據《上市公司證券發行管理辦法》的有關規定以及《上市公司非公開發行股票實施細則》的規定：本次非公開發行，中兵投資管理有限責任公司、兵工財務有限責任公司、匯添富基金－寧波銀行－匯添富－光電制導1號資產管理計劃、匯添富基金－寧波銀行－匯添富－光電制導2號資產管理計劃認購的股份限售期為36個月。

    至本公告日，各認購方均嚴格履行了限售承諾。

    四、控股股東及其關聯方資金占用情況

    截止2017年末，控股股東及其關聯方非經營性資金占用余額為19,498萬元，均為公司應收天達公司款項，詳見公司于2018年4月21日披露《2017年年度報告》及致同會計師事務所（特殊普通合伙）致同專字（2018）第110ZA1540號《關于北方光電股份有限公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明》。

    公司已于2018年12月11日召開第五屆董事會第二十九次會議、第五屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于核銷應收天達公司款項的議案》，內容詳見公司《關于核銷應收天達公司款項的公告》（臨2018-39）。于2018年12月28日召開2018年第三次臨時股東大會，審議批準核銷應收天達公司款項19,498萬元。2018年末，公司財務報表中將不再反映該筆控股股東及其關聯方非經營性資金占用情況。

    五、中介機構核查意見

    經公司非公開發行保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司核查，認為：
    公司本次限售股份解除限售的數量和上市流通時間符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的規定，本次解除限售的股份持有人履行了相關承諾。截至本核查意見出具之日，公司對本次限售股份流通上市的信息披露真實、準確、完整。申萬宏源證券承
銷保薦有限責任公司對公司本次非公開發行限售股解禁上市流通事項無異議。

    六、本次限售股上市流通情況

    1、本次限售股上市流通數量為90,000,000股；

    2、本次限售股上市流通日期為2019年1月7日；

    3、本次限售股上市流通明細清單：

  序  股東名稱                  持有限售股持有限售股占公本次上市流通剩余限售
  號                            數量（股）司總股本比例（%）數量（股）  股數量

  1  中兵投資管理有限責任公司  45,000,000            8.85  45,000,000        0
  2  兵工財務有限責任公司      18,000,000            3.54  18,000,000        0
      匯添富基金－寧波銀行－匯

  3  添富－光電制導1號資產管  18,000,000            3.54  18,000,000        0
      理計劃

      匯添富基金－寧波銀行－匯

  4  添富－光電制導2號資產管  9,000,000            1.77    9,000,000        0
      理計劃

              合計              90,000,000          17.69  90,000,000        0
    七、股本變動結構表

單位：股                            本次上市前    變動數      本次上市后

有限售條國有法人持有股份                63,000,000  -63,000,000            0
件的流通其他境內法人持有股份            27,000,000  -27,000,000            0
股份    有限售條件的流通股份合計        90,000,000  -90,000,000            0
無限售條A股                          418,760,826    90,000,000508,760,826

件的流通

股份    無限售條件的流通股份合計      418,760,826    90,000,000508,760,826

股份總額                                508,760,826            0508,760,826

    八、上網公告附件

    中介機構核查意見

    特此公告。

                                              北方光電股份有限公司董事會
                                                二�一八年十二月二十九日