北方光電股份有限公司獨立董事

關于第五屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見
  作為北方光電股份有限公司獨立董事，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》以及公司《章程》的有關規定，現對第五屆董事會第二十九次會議相關事項發表獨立意見如下：

  一、關于變更董事的獨立意見

  1、董事候選人許國嵩先生不存在《公司法》第147條規定的禁止擔任公司董事的情形，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

  2、許國嵩先生符合董事必須具備的獨立性要求，且其學歷、工作經歷、身體狀況等均能夠勝任董事職務的要求；

  3、本次董事候選人的提名方式及程序合法，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。

  我們認為許國嵩先生具備擔任公司董事的資格，同意提名為公司董事候選人。

  二、關于聘任財務總監的獨立意見

  1、任職資格合法。經審閱張沛女士個人履歷，未發現有《公司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象。

  2、聘任程序合法。聘任程序等均符合《公司法》和公司《章程》有關規定。


  3、經我們了解，張沛女士教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任現任崗位的職責要求。

  我們同意聘任張沛女士為公司財務總監。

  三、關于核銷應收天達公司款項的獨立意見

  1、本次核銷的應收天達公司款項公司已全額計提了壞賬準備，不會影響公司當期利潤，符合《企業會計準則》的相關規定。

  2、本次核銷壞賬是為了公允反映公司的財務狀況以及經營成果，有助于提供更加真實可靠的會計信息，其表決程序符合有關法律法規和公司《章程》的規定。

  我們同意該核銷壞賬事項。

  獨立董事簽字：張明燕、張國玉、范國濱

  二�一八年十二月十一日