證券代碼：600184      股票簡稱：光電股份    編號：臨2018-37
                北方光電股份有限公司

                  關于變更董事的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    北方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事歐陽俊濤先生提交的書面辭職報告。歐陽俊濤先生因工作變動，辭去公司董事、審計委員會委員、風險管理委員會委員職務。歐陽俊濤先生辭職后將不在公司擔任任何職務。

    歐陽俊濤先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數，根據《公司法》、公司《章程》的有關規定，公司接受歐陽俊濤先生的辭職申請，自辭職報告送達董事會時生效。公司董事會對歐陽俊濤先生在公司任職期間勤勉盡責的工作和為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。
    根據《公司法》和公司《章程》的有關規定，經公司股東北方光電集團有限公司提名，增補許國嵩先生為公司第五屆董事會董事候選人，任期與本屆董事會任期一致。以上事項已經公司2018年12月11日召開的第五屆董事會第二十九次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
    許國嵩先生簡歷：男，出生于1973年，研究員級高級會計師，曾任淮海工業集團有限公司副總經理、西北工業集團有限公司總會計師，現任北方光電集團有限公司總會計師。

    特此公告。

                                    北方光電股份有限公司董事會
                                        二�一八年十二月十二日