證券代碼：600184      股票簡稱：光電股份    編號：臨2018-38
                北方光電股份有限公司

        關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職并聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    北方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)張少峰先生提交的書面辭職報(bào)告。張少峰先生因工作變動(dòng)，辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。張少峰先生辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
    公司董事會(huì)對張少峰先生在公司任職期間勤勉盡責(zé)的工作和為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

    2018年12月11日召開的第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于改聘財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，聘任張沛女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

    張沛女士簡歷：女，出生于1973年，碩士學(xué)位，研究員級高級會(huì)計(jì)師，曾任北方光電集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)金融部部長、山東工業(yè)集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師。

    特此公告。

                                    北方光電股份有限公司董事會(huì)
                                        二�一八年十二月十二日