證券代碼：600184        證券簡稱：光電股份    公告編號：臨2018-42

            北方光電股份有限公司

      2018年第三次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2018年12月28日
(二)  股東大會召開的地點：陜西省西安市新城區(qū)長樂中路35號公司會議中心(三)  出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                    7
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）          264,754,067
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

                                                            52.0390
份總數(shù)的比例（%）
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
  會議由公司董事會召集，董事長李克炎先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。
(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司部分高級管理人員列席了會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于變更董事的議案》

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權(quán)

  股東類型      票數(shù)      比例    票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A股      264,754,067    100        0      0        0      0
2、議案名稱：《關(guān)于核銷應(yīng)收天達公司款項的議案》

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權(quán)

  股東類型      票數(shù)      比例    票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A股      47,291,761    100        0      0        0      0
(二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                            同意          反對        棄權(quán)

序號      議案名稱        票數(shù)    比例  票數(shù)比例票數(shù)  比例
                                      （%）      （%）      （%）
  1  《關(guān)于變更董事的議47,291,761    100    0    0    0      0
      案》

  2  《關(guān)于核銷應(yīng)收天達47,291,761    100    0    0    0      0
      公司款項的議案》

(三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  本次股東大會審議的《關(guān)于核銷應(yīng)收天達公司款項的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易事項，公司控股股東北方光電集團有限公司、股東湖北華光新材料有限公司依法回
避表決。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：陜西嵐光律師事務(wù)所
律師：汪艷萍、趙娟娟
2、律師見證結(jié)論意見：

  光電股份本次股東大會的召集及召開程序，出席本次股東大會人員的資格及表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)及光電股份《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。
四、  備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。

                                                北方光電股份有限公司
                                                    2018年12月29日