證券代碼：600184    股票簡稱：光電股份    編號：臨2019-14
                北方光電股份有限公司

        第五屆董事會第三十一次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、董事會會議召開情況

    1、北方光電股份有限公司第五屆董事會第三十一次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定和公司《章程》的規定。

    2、會議于2019年4月12日以電子郵件、傳真、電話及專人送達書面通知的方式告知各位董事。會議以現場和通訊結合的方式于2019年4月22日在公司會議室召開。

    3、會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人。其中參加現場表決的董事5人，參加通訊表決的董事3人。

    二、董事會會議審議情況

    會議由董事長李克炎先生主持。本次董事會會議以記名投票的方式審議了以下議案：

  1、審議通過《2019年第一季度報告》

  本議案以8票同意獲得通過，0票反對，0票棄權。

  內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

  2、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

  本議案以8票同意獲得通過，0票反對，0票棄權。

  內容詳見于同日披露的臨2019-15號《關于公司會計政策變更的公告》。
  特此公告。

                                          北方光電股份有限公司董事會
                                              二○一九年四月二十三日