證券代碼：600184        股票簡稱：光電股份          編號：臨2019-16
                北方光電股份有限公司

        第五屆監事會第二十二次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  北方光電股份有限公司第五屆監事會第二十二次會議通知于2019年4月12日以郵件、傳真、電話等形式向公司全體監事發出，會議于2019年4月22日在公司會議室以現場方式召開，應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席栗紅斌主持，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。監事會經過審議，會議作出如下決議：

  1、審議通過《2019年第一季度報告》；

  監事會對公司2019年第一季度報告的書面審核意見：本次季報的編制和審議程序符合法律法規、公司《章程》以及公司的各項管理制度的規定；本次季報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2019年第一季度的經營管理和財務狀況；在本報告作出前，未發現參與季報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

  表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

  2、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》；

  表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

  特此公告。

                                          北方光電股份有限公司監事會
                                                    2019年4月23日