宏發科技股份有限公司

獨立董事關于《新增控股子公司廈門宏發電聲股份有限公司為其全資
    子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》的獨立意見

    根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法規、制度的相關規定，作為宏發科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事我們認真審閱了公司第八屆十五次董事會《關于新增控股子公司廈門宏發電聲股份有限公司為其全資子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》，并發表獨立董事意見如下：
1、公司擬廈門宏發為電聲科技提供的擔保，是滿足正常經營業務的需要，是充分、合理的。
2、廈門宏發對電聲科技具有充分的控制力，能對其經營進行有效監控與管理，本次擔保不會損害公司和全體股東的利益。
3、該擔保事項已經公司八屆十五次董事會會議審議通過，尚待股東大會審議批準。該擔保事項的審議表決程序符合《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和公司制度的規定。

    綜上所述，我們認為公司本次擔保履行的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》等相關規定，不會損害公司和全體股東的利益，我們同意本次擔保事項，并同意將此議案提交股東大會審議。

    （以下無正文）