證券代碼：600885      證券簡(jiǎn)稱：宏發(fā)股份    公告編號(hào)：2018-050

            宏發(fā)科技股份有限公司

  關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：

     股東大會(huì)召開日期：2018年12月21日

     本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
      系統(tǒng)

一、  召開會(huì)議的基本情況
(一)  股東大會(huì)類型和屆次
2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)  股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)  投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
  合的方式
(四)  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2018年12月21日  14點(diǎn)30分

  召開地點(diǎn)：廈門宏發(fā)電聲股份有限公司東林廠區(qū)三樓營(yíng)銷中心會(huì)議室3（廈
(五)  網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2018年12月21日

                      至2018年12月21日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)  融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
  有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)  涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、  會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                      投票股東類型
序號(hào)                    議案名稱

                                                        A股股東

非累積投票議案

1      關(guān)于修訂《公司章程》部分內(nèi)容的議案                      √

2      關(guān)于調(diào)整2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案                  √

3      關(guān)于新增控股子公司廈門宏發(fā)電聲股份有限公司為其全資        √

        子公司廈門宏發(fā)電聲科技有限公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供

        擔(dān)保的議案

累積投票議案

4.00  關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案          應(yīng)選董事（6）人

4.01  郭滿金                                            √

4.02  丁云光                                            √

4.03  劉圳田                                            √

4.04  陳龍                                              √


4.05  李明                                              √

4.06  郭琳                                              √

5.00  關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案          應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人
5.01  翟國(guó)富                                            √

5.02  都紅雯                                            √

5.03  蔡寧                                              √

6.00  關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案      應(yīng)選監(jiān)事（2）人

6.01  石月容                                            √

6.02  陳耀煌                                            √

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，詳見公司于2018年12月01日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)信息。
2、特別決議議案：議案1
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案2

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：有格投資有限公司、聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、  股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）
      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
      份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)  股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
      其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
      先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)  股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
      票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。


  (四)  同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (五)  股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  (六)  采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件
      2

四、  會(huì)議出席對(duì)象
(一)  股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡(jiǎn)稱          股權(quán)登記日

      Ａ股          600885        宏發(fā)股份          2018/12/17

(二)  公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)  公司聘請(qǐng)的律師。
(四)  其他人員。
五、  會(huì)議登記方法
1、  登記手續(xù)：凡欲出席股東大會(huì)的自然人股東憑本人身份證、股東賬戶卡等
    辦理登記手續(xù)；委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股東
    賬戶卡、委托人身份證（復(fù)印件）等辦理登記手續(xù)；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照
    副本復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書、出席人身

    份證原件到本公司辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記（需
    提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
2、  登記地點(diǎn)：宏發(fā)科技股份有限公司（廈門市集美區(qū)東林路564號(hào)）董事
    會(huì)辦公室。
3、  登記時(shí)間：2018年11月18日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30六、  其他事項(xiàng)
1、  會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議者的交通及食宿費(fèi)用自理
2、  聯(lián)系地址：宏發(fā)科技股份有限公司（廈門市集美區(qū)東林路564號(hào)）
3、  郵政編碼：361021
4、  聯(lián)系人：章曉琴
5、  聯(lián)系電話：0592-6196768

    聯(lián)系傳真：0592-6196768
特此公告。

                                          宏發(fā)科技股份有限公司董事會(huì)
                                                    2018年12月1日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
   報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

                        授權(quán)委托書

宏發(fā)科技股份有限公司：

    茲委托              先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年
12月21日召開的貴公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)  非累積投票議案名稱                      同意反對(duì)  棄權(quán)

1    關(guān)于修訂《公司章程》部分內(nèi)容的議案
2    關(guān)于調(diào)整2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議

      案

3    關(guān)于新增控股子公司廈門宏發(fā)電聲股份有限

      公司為其全資子公司廈門宏發(fā)電聲科技有限

      公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案

序號(hào)  累積投票議案名稱                        投票數(shù)

4.00  關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案    應(yīng)選董事（6）人

4.01  郭滿金
4.02  丁云光
4.03  劉圳田
4.04  陳龍
4.05  李明


5.00  關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案      應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人

5.01  翟國(guó)富
5.02  都紅雯
5.03  蔡寧
6.00  關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案應(yīng)選監(jiān)事（2）人
6.01  石月容
6.02  陳耀煌

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                    受托人身份證號(hào)：

                                    委托日期：    年  月    日

備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。


  附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

  二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

  三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

      累積投票議案

      4.00關(guān)于選舉董事的議案                  投票數(shù)

      4.01例：陳××

      4.02例：趙××

      4.03例：蔣××

      ????

      4.06例：宋××

      5.00關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案              投票數(shù)

      5.01例：張××

      5.02例：王××

      5.03例：楊××

      6.00關(guān)于選舉監(jiān)事的議案                  投票數(shù)

      6.01例：李××

      6.02例：陳××

      6.03例：黃××

  某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00
“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。

  該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

  如表所示：

序號(hào)        議案名稱                        投票票數(shù)

                              方式一    方式二    方式三    方式?
4.00  關(guān)于選舉董事的議案      -          -        -        -

4.01  例：陳××              500        100      100

4.02  例：趙××              0        100        50

4.03  例：蔣××              0        100      200

??  ??                    ?        ?        ?

4.06  例：宋××              0        100        50