證券代碼：600151  證券簡稱：航天機(jī)電    公告編號(hào)：2019-035
        上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

        2018年年度股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
   本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、  會(huì)議召開和出席情況
(一)  股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年6月10日
(二)  股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海金都路3805號(hào)上海航天教育中心
(三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                    20

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）          488,684,473

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

                                                            34.0724
份總數(shù)的比例（%）
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)
行表決，大會(huì)由董事長張建功先生主持，會(huì)議的召開及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2015年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，做出的決議合法有效。
(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，副董事長瞿建華、董事總經(jīng)理吳昊因公務(wù)原
  因未能親自出席，均委托董事長張建功代為出席會(huì)議，在授權(quán)范圍內(nèi)行使表
  決權(quán)；獨(dú)立董事劉運(yùn)宏因公務(wù)未能親自出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事鄧傳洲代為
  出席會(huì)議，在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事長樸鐵軍、監(jiān)事馮國棟、監(jiān)事吳雁因公
  務(wù)員因未能出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書及公司聘請的見證律師出席了會(huì)議，公司總會(huì)計(jì)師列席了會(huì)議。二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：2018年度公司財(cái)務(wù)決算的報(bào)告

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                      同意              反對(duì)            棄權(quán)

  股東類型                  比例            比例            比例
                票數(shù)                票數(shù)            票數(shù)

                          （%）            （%）          （%）

    A股      488,654,46899.9939  27,100  0.0055    2,905  0.0006

2、議案名稱：2018年度公司利潤分配議案


  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                      同意              反對(duì)            棄權(quán)

  股東類型                  比例            比例            比例
                票數(shù)                票數(shù)            票數(shù)

                          （%）            （%）          （%）

    A股      487,616,70999.7815  97,859  0.0200  969,905  0.1985

3、議案名稱：關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                      同意              反對(duì)            棄權(quán)

  股東類型                  比例            比例            比例
                票數(shù)                票數(shù)            票數(shù)

                          （%）            （%）          （%）

    A股      487,687,46899.7960  27,100  0.0055  969,905  0.1985

4、議案名稱：2018年度公司董事會(huì)工作報(bào)告

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                      同意              反對(duì)            棄權(quán)

  股東類型                  比例            比例            比例
                票數(shù)                票數(shù)            票數(shù)

                          （%）            （%）          （%）

    A股      487,687,46899.7960  27,100  0.0055  969,905  0.1985
5、議案名稱：2018年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                      同意              反對(duì)            棄權(quán)

  股東類型                  比例            比例            比例
                票數(shù)                票數(shù)            票數(shù)

                          （%）            （%）          （%）

    A股      487,687,46899.7960  27,100  0.0055  969,905  0.1985

6、議案名稱：2018年年度報(bào)告及年報(bào)報(bào)告摘要

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                      同意              反對(duì)            棄權(quán)

  股東類型                  比例            比例            比例
                票數(shù)                票數(shù)            票數(shù)

                          （%）            （%）          （%）

    A股      487,687,46899.7960  27,100  0.0055  969,905  0.1985

7、議案名稱：2019年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                      同意              反對(duì)            棄權(quán)

  股東類型                  比例            比例            比例
                票數(shù)                票數(shù)            票數(shù)

                          （%）            （%）          （%）

    A股      487,687,46899.7960  27,100  0.0055  969,905  0.1985

8、議案名稱：關(guān)于公司向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請綜合授信額度，并部
  分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                    同意                反對(duì)              棄權(quán)

股東類型                比例              比例            比例
              票數(shù)                票數(shù)              票數(shù)

                        （%）            （%）            （%）

  A股      9,071,95778.79691,471,22912.7787  969,9058.4244

9、議案名稱：關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司
  的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

                    同意                反對(duì)              棄權(quán)

股東類型                比例              比例            比例
                票數(shù)                票數(shù)              票數(shù)

                          （%）            （%）          （%）

  A股    486,243,33999.50051,471,2290.3010  969,9050.1985

10、  議案名稱：關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案

  審議結(jié)果：通過


      表決情況：

                            同意              反對(duì)            棄權(quán)

        股東類型      票數(shù)      比例    票數(shù)    比例    票數(shù)    比例

                                  （%）            （%）          （%）

          A股      487,687,46899.7960  27,100  0.0055  969,905  0.1985

      (二)  現(xiàn)金分紅分段表決情況

                            同意                反對(duì)              棄權(quán)

                        票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)    比例（%）

      持股5%以上379,350,534100.0000      0    0.0000        0    0.0000

      普通股股東

      持股1%-5%  97,820,848100.0000      0    0.0000        0    0.0000

      普通股股東

      持股1%以下  10,445,327  90.7257  97,859    0.8500  969,905    8.4243

      普通股股東

      其中:市值50

      萬以下普通股      84,198  45.5218  97,859  52.9076    2,905    1.5706

      股東

      市值50萬以  10,361,129  91.4637      0    0.0000  967,000    8.5363

      上普通股股東

      (三)  涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱              同意                  反對(duì)                    棄權(quán)

序號(hào)                    票數(shù)    比例（%）    票數(shù)    比例（%）    票數(shù)    比例（%）

2  2018年度公司  10,445,327    90.7256    97,859    0.8500    969,905      8.4244
      利潤分配預(yù)案

3  關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減  10,516,086    91.3402    27,100    0.2354    969,905      8.4244
      值準(zhǔn)備的議案

      關(guān)于公司向航天

8  科技財(cái)務(wù)有限責(zé)  9,071,957    78.7969  1,471,229  12.7787    969,905      8.4244
      任公司申請綜合

      授信額度，并部


    分轉(zhuǎn)授信給子公

    司的議案

    關(guān)于變更部分募

10  集資金投資項(xiàng)目  10,516,086    91.3402    27,100    0.2354    969,905      8.4244
    的議案

    (四)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    議案8涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東上海航天技術(shù)研究院、上海航天工業(yè)（集團(tuán)）有

    限公司、上海新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司、上海航天智能裝備有限公司、航天投資

    控股有限公司所持表決權(quán)股份進(jìn)行了回避表決。上述股東與公司隸屬于同一實(shí)際

    控制人中國航天科技集團(tuán)有限公司。

    三、  律師見證情況

    1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：通力律師事務(wù)所

    律師：陳鵬、朱嘉靖

    2、律師見證結(jié)論意見：

    本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議

    人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序符合

    有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

    四、  備查文件目錄

    1、2018年年度股東大會(huì)決議；

    2、通力律師事務(wù)所出具的《關(guān)于上海航天汽車機(jī)電股份有限公司2018年年度

        股東大會(huì)的法律意見書》；

上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
            2019年6月11日