樂山電力股份有限公司

  關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示：

     股東大會召開日期：2019年4月8日

     本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
      系統

一、  召開會議的基本情況
(一)  股東大會類型和屆次
2019年第二次臨時股東大會
(二)  股東大會召集人：董事會
(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
  合的方式
(四)  現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2019年4月8日14點30分

  召開地點：樂山市金海棠大酒店五號樓七樓會議室
(五)  網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


  網絡投票起止時間：自2019年4月8日

                      至2019年4月8日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)  融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
  有關規定執行。
(七)  涉及公開征集股東投票權
本次股東大會不涉及公開征集投票權事宜。
二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號                  議案名稱                      A股股東

非累積投票議案

1.00    關于公司董事會換屆選舉的議案                      √

1.01    董事候選人：林雙慶                                √

1.02    董事候選人：李琦                                  √

1.03    董事候選人：喬向東                                √

1.04    董事候選人：許拉弟                                √

1.05    董事候選人：康軍                                  √

1.06    董事候選人：張太金                                √

1.07    董事候選人：張亞軍                                √

1.08    獨立董事候選人：李偉                              √

1.09    獨立董事候選人：王全喜                            √

1.10    獨立董事候選人：唐國瓊                            √

1.11    獨立董事候選人：毛杰                              √

2.00    關于公司監事會換屆選舉的議案                      √


2.01    監事候選人：劉增輝                                √

2.02    監事候選人：萬旭                                  √

2.03    監事候選人：凌先富                                √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

  議案1經公司2019年3月22日召開的第八屆董事會第三十八次臨時會議審
  議通過，議案2經公司2019年3月22日召開的第八屆監事會第三十四次臨
  時會議審議通過。詳見2019年3月23日公司在上海證券交易所網站和《中
  國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上披露的臨時公告。

  議案1、議案2對董事候選人、監事候選人采用逐項表決方式進行投票表決。2、特別決議議案：議案1、議案2。
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2。
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、  股東大會投票注意事項

  (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
      的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
      進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
      行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
      份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)  股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
      其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
      先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)  同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
      的，以第一次投票結果為準。


  (四)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、  會議出席對象
(一)  股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權登記日

      Ａ股          600644        樂山電力          2019/3/28

(二)  公司董事、監事和高級管理人員。
(三)  公司聘請的律師。
(四)  其他人員。
五、  會議登記方法

  1.參會登記手續：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

  法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

  2.參會登記地點：四川省樂山市市中區嘉定北路46號樂山電力股份有限公司董事辦。

  3.其他相關事宜按公司《股東大會議事規則》辦理。

  4.參會登記時間：2019年4月3日、4月4日（上午9:00-12:00，下午2:00-6:00）。

  5.上述參會登記手續不作為股東依法參加股東大會的必備條件。
六、  其他事項


  聯系人：曾躍馳    龔慧

  2.電話(傳真)：0833-2445800    0833-2445850

七、  備查文件

  1.樂山電力第八屆董事會第三十八次臨時會議決議及公告；

  2.樂山電力第八屆監事會第三十四次臨時會議決議及公告。

  特此公告。

                                          樂山電力股份有限公司董事會
                                                    2019年3月23日

                        授權委托書

樂山電力股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年4月8日召
開的貴公司2019年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：

序號  非累積投票議案名稱                      同意    反對  棄權
1.00  關于公司董事會換屆選舉的議案
1.01  董事候選人：林雙慶
1.02  董事候選人：李琦
1.03  董事候選人：喬向東
1.04  董事候選人：許拉弟
1.05  董事候選人：康軍
1.06  董事候選人：張太金
1.07  董事候選人：張亞軍
1.08  獨立董事候選人：李偉
1.09  獨立董事候選人：王全喜
1.10  獨立董事候選人：唐國瓊
1.11  獨立董事候選人：毛杰
2.00  關于公司監事會換屆選舉的議案
2.01  監事候選人：劉增輝
2.02  監事候選人：萬旭
2.03  監事候選人：凌先富

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年月  日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。