證券代碼：600644          股票簡稱：樂山電力          編號：臨2019-013
              樂山電力股份有限公司

    第八屆董事會第三十八次臨時會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  公司于2019年3月19日以傳真或電子郵件方式向各位董事發出召開第八屆董事會第三十八次臨時會議的通知，公司第八屆董事會第三十八次臨時會議于2019年3月22日以通訊方式召開，會議應到董事11名，實際出席會議董事10名，委托出席會議董事1名（副董事長李琦因公出差委托董事張太金出席會議），公司5名監事和高級管理人員均知悉本次會議，會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。會議形成決議如下：

  一、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

  同意推選林雙慶、李琦、喬向東、許拉弟、康軍、張太金、張亞軍、李偉、王全喜、唐國瓊、毛杰為公司第九屆董事會董事候選人，其中：李偉、王全喜、唐國瓊、毛杰為獨立董事候選人。

  公司現任獨立董事在認真審閱公司第九屆董事會董事候選人的個人簡歷后，未發現有違反《公司法》相關規定的情形，也未發現有中國證監會確定的市場禁入者，其任職資格合法；公司股東提名的樂山電力第九屆董事會董事候選人、公司董事會提名的獨立董事候選人提名程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定；同意推選林雙慶、李琦、喬向東、許拉弟、康軍、張太金、張亞軍為公司第九屆董事會董事候選人，同意李偉、王全喜、唐國瓊、毛杰作為公司第九屆董事會獨立董事候選人。

  公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

  按照公司《章程》規定，在公司召開股東大會審議通過第九屆董事會董事人選之前，第八屆董事會董事應當繼續履行董事職務。


  公司第九屆董事會董事、獨立董事候選人簡歷附后。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  二、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》。

  公司2019年第二次臨時股東大會定于2019年4月8日召開。

  特此公告。

                                    樂山電力股份有限公司

                                          董事會

                                      2019年3月23日

附件：公司第九屆董事會董事、獨立董事候選人簡歷：
一、董事候選人簡歷：

  1.林雙慶，男，漢族，1967年12月生，四川自貢人，中共黨員，1988年12月參加工作，成都科技大學電氣技術專業畢業，碩士研究生，高級工程師。

  主要工作經歷：

  1988.12-1993.06自貢電業局榮縣供電局技術員、生技科長

  1993.06-1994.01自貢電業局送電工程公司副處長

  1994.01-1997.09自貢電業局送電工程公司經理、總工程師

  (1996.09-1997.01四川省電力工業局黨校第六期中青班學習)

  1997.09-2002.01自貢電業局威遠供電局局長

  (1996.09-1999.06四川大學電力系統及其自動化專業學習，取得大學學歷)

  2002.01-2003.09內江電業局威遠供電局局長

  2003.09-2006.09內江電業局總工程師

  (2003.09-2005.07四川工商管理學院工商管理專業學習，取得研究生學歷)

  2006.09-2006.12內江電業局副局長、總工程師

  (2005.03-2006.12重慶大學電氣工程專業學習，取得工程碩士學位)

  2006.12-2010.07內江電業局副局長

  2010.07-2011.03四川省電力公司生產技術部副主任

  2011.03-2013.06攀枝花電業局局長、黨委副書記

  2013.06-2014.12國網攀枝花供電公司總經理、黨委副書記

  2014.12-今    國網樂山供電公司總經理、黨委副書記

  2.李琦，女，漢族，1973年12月生人，遼寧撫順人，2007年1月入黨，1996年7月參加工作，管理學博士，正高級會計師。

  主要工作經歷：

  1992.09-1996.07天津商學院制冷專業、會計專業學生

  1996.07-2000.01天津通信廣播公司通信部會計科會計


  2000.01-2001.09天津通信廣播集團有限公司民用通信部財務主管
  2001.09-2006.08天津通信廣播集團有限公司移動部財務科科長
  2006.08-2008.01天津通信廣播集團有限公司財務管理部副部長
  2008.01-2009.12天津通信廣播集團有限公司財務管理部部長

  2009.12-2010.11  天津中環電子信息集團有限公司副總會計師、財務部部長

  2010.11-2016.05天津中環電子信息集團有限公司總會計師

  2016.05-今天津中環電子信息集團有限公司副總經理、總會計師
  3.喬向東，男，漢族，1968年9月出生，中共黨員，研究生學歷，高級工程師。

  主要工作經歷：

  1989.07-1994.09成都電業局新都供電局技術員、班長、生技科長
  1994.09-1997.10成都電業局新都供電局副局長（代職鍛煉）

  1997.10-1998.11成都電業局新都供電局副局長

  1998.11-2000.10成都電業局新都供電局副局長、成都電業局電桿廠廠長

  (1997.09-2000.05四川大學電力系統及其自動化專業學習，取得大學學歷)

  2000.10-2003.09成都供用電工程公司總經理

  (2000.09-2002.07四川工商管理學院工商管理專業學習，取得研究生學歷)

  2003.09-2005.04四川電力檢修公司總經理

  2005.04-2008.08成都鐵塔廠副廠長

  2008.08-2010.07四川省電力公司超高壓運行檢修公司副總經理
  2010.07-2012.06四川省電力公司超（特）高壓運行檢修公司副總經理

  2012.06-2013.06四川省電力公司檢修公司副總經理

  2013.06-2014.04國網四川省電力公司檢修公司副總經理

  2014.04-今  四川峨眉山電力股份有限公司總經理、黨委副書記

  4.許拉弟，男，漢族，1970年8月生，四川犍為人，中共黨員，1990年12月參加工作，會計師職稱。

  主要工作經歷：

  1990.12-1999.07犍為縣財政局工作

  1999.07-2000.10犍為縣計經局任副局長

  2000.10-2001.10樂山市政府個體私營經濟辦公室副主任科員

  2001.10-2005.03樂山市經貿委經濟運行科副科長

  2005.03-2012.02樂山市國資委企業監督管理科副科長

  2012.02-2015.07樂山市國資委企業監督管理科科長

  2015.07-2016.09夾江縣人民政府黨組成員、副縣長

  2016.09-2016.12夾江縣委常委

  2016.12-2017.04夾江縣委常委、總工會主席

  2017.05-今樂山國有資產投資運營（集團）有限公司總經理

  2018.04-今兼任樂山泰來陽光科技發展有限公司董事長

  2018.04-今兼任樂山市中小企業融資擔保有限公司董事長

  5.康軍，男，漢族，1967年4月生，四川宣漢人，中共黨員，1988年12月參加工作，本科學歷，會計師。

  主要工作經歷：

  1988.07-1988.12在中國建設銀行樂山沙灣支行，實習

  1988.12-1993.06在中國建設銀行樂山分行營業部，先后擔任出納、會計、儲蓄所所長、事后監督等職務

  1993.06-2002.04在樂山市信托投資公司，先后擔任出納、會計、財務經理（1996年起）等職務

  2002.04-2011.06在中國民族證券樂山營業部（原管理總部、中心營業部），財務經理，中間兼任合規專員

  2011.06-2015.06在中國民族證券樂山大橋西街（一級）證券營業部，總經理助理兼財務經理

  2015.06-2017.10在樂山市國有資產經營有限公司任副總經理

  2017.01-今    兼任樂山國融股權基金投資有限公司董事、董事長
  2017.10-今  任樂山國有資產投資運營（集團）有限公司副總經理

  6.張太金，男，1967年1月生，漢族，山東萊陽人，2010年4月入黨，1991年7月參加工作，大學本科學歷（1991年7月畢業于沈陽工業學院管理工程系財務會計專業），會計師職稱。

  主要工作經歷：

  1987.09-1991.07  沈陽工業學院管理工程系財務會計專業學生

  1991.07-1994.03  天津通信廣播公司財務處干部

  1994.03-1997.02  天津通廣三星電子有限公司財務主管

  1997.02-1997.10  天津頂好油脂有限公司財務主管

  1997.10-2006.03  天津三星電子顯示器有限公司管理部副部長

  2006.03-2007.11  天津通廣集團數字通信有限公司財務總監

  2007.11-2011.05  天津中環電子信息集團有限公司財務部副部長
  2011.05-2014.04  天津中環電子信息集團有限公司證券部部長

  2014.04-2018.08  天津中環電子信息集團有限公司財務部部長、證券部部長

  2018.08-今天津中環電子信息集團有限公司財務部部長

  7.張亞軍，男，漢族1983年1月生，天津人，中共黨員。2008年參加工作，天津大學公共管理畢業，碩士。

  主要工作經歷：

  2008-2014.05  國機計算機網絡中心天津分中心業務主管

  2014.06-2017.12天津渤海海勝股權投資基金管理有限公司投資經理

  2017.12-今在天津渤海國有資產經營管理有限公司資產管理部工作
二、獨立董事候選人簡歷：

  1.李偉，男，漢族，1964年1月生，經濟學博士學位，教授職稱，曾任教于杜克大學富科（Fuqua）商學院和弗吉尼亞大學達頓（Darden）商學院，曾任職世界銀行顧問。現任長江商學院經濟學教授、案例中心主任、經濟研究中心主任。研究領域為中國經濟、新興市場金融、公共財政和應用經濟學，系享譽國際的中國經濟專家，多項研究項目曾獲美國國家
基金會和世界銀行的贊助。

  2.王全喜，男，1955年6月生，教授。歷任：南開大學經濟研究所開放經濟研究室副主任；南開大學商學院院長助理；南開大學財務管理系主任；南開大學企業研究中心主任；南開大學EMBA中心主任；天津市管理學會秘書長；國家稅務總局研究所特約研究員；兗州煤業獨立董事；銀座股份獨立董事；華魯恒升股份有限公司獨立董事；中潤資源投資股份有限公司獨立董事；天津桂發祥食品股份有限公司獨立董事。現任南開大學教授，寶成機械股份公司獨立董事。

  3.唐國瓊，女，漢族，1963年5月生，會計學博士。歷任西南財經大學會計學院講師、副教授。創意信息獨立董事；利君股份獨立董事；茂業商業獨立董事；迅游科技獨立董事。現任西南財經大學會計學院教授；四川西部資源控股股份有限公司獨立董事；成都圣諾生物制藥有限公司獨立董事；巨星農牧股份有限公司獨立董事。

  4.毛杰，男，1965年5月生，北京大學法學學士，四川高貿律師事務所主任，四級律師。1987年7月至1989年9月，在成都煤炭管理干部學院任教師（其間1987年9月至1988年7月參加省政府支教講師團在雅安地區蘆山縣蘆山中學支教）；1989年9月至1993年5月，在樂山市委講師團工作；1993年5月至1994年4月，在樂山市經濟律師事務所任專職律師；1994年4月至2001年4月，在樂山市英特律師事務所任專職律師；2001年至今，在四川高貿律師事務所任專職律師和事務所主任。2010年度被評為全市優秀律師，2006年至今三次被聘為樂山市人民政府法律顧問。