證券代碼：600644        證券簡稱：樂山電力    公告編號：2019-033

            樂山電力股份有限公司

        2018年年度股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019年5月30日
(二)  股東大會召開的地點：樂山市金海棠大酒店會議中心302會議室
(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                    8

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）          342,992,093

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                          63.7057

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
  本次股東大會現場會議由公司董事長林雙慶先生主持，會議對議案采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》等有關規定。

(五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席9人（其中獨立董事王全喜、唐國瓊、董事張太金、
  張亞軍通過視頻系統出席），副董事長李琦、獨立董事李偉因公出差未出席會
  議；
2、公司在任監事5人，出席4人，監事會主席劉增輝因公出差未出席會議；3、公司董事會秘書出席了本次會議，公司其他高級管理人員列席了本次會議。二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2018年度董事會工作報告的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

    A股      342,712,09399.9183  280,000  0.0817        0  0.0000

2、議案名稱：關于公司2018年度監事會工作報告的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

    A股      342,712,09399.9183  280,000  0.0817        0  0.0000

3、議案名稱：關于公司2018年度資產減值準備計提和資產核銷的議案


  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

    A股      342,712,09399.9183  280,000  0.0817        0  0.0000

4、議案名稱：關于公司2018年度財務決算報告的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

    A股      342,712,09399.9183  280,000  0.0817        0  0.0000

5、議案名稱：關于公司2019年度預算報告的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

    A股      342,712,09399.9183  280,000  0.0817        0  0.0000

6、議案名稱：關于公司2018年度利潤分配或資本公積金轉增股本方案的議案
  審議結果：通過
表決情況：


  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

    A股      342,712,09399.9183  280,000  0.0817        0  0.0000

7、議案名稱：關于預計公司2019年度日常經營關聯交易的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

    A股      160,953,91599.8263  280,000  0.1737        0  0.0000

8、議案名稱：關于續聘中天運會計師事務所為公司2019年度財務審計機構和
  內部控制審計機構的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

    A股      342,712,09399.9183  280,000  0.0817        0  0.0000

9、議案名稱：關于公司2018年年度報告全文及其摘要的議案

  審議結果：通過
表決情況：


      股東類型            同意              反對            棄權

                      票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例

                                                  （%）            （%）

        A股      342,712,09399.9183  280,000  0.0817        0  0.0000

    10、議案名稱：關于增加公司經營范圍暨修改公司《章程》的議案

      審議結果：通過

    表決情況：

      股東類型            同意              反對            棄權

                      票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例

                                                  （%）            （%）

        A股      342,712,09399.9183  280,000  0.0817        0  0.0000

    (二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱            同意              反對            棄權

序號                      票數  比例（%）  票數  比例（%）票數  比例
                                                                      （%）

1    關于公司2018年度董事  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000
      會工作報告的議案

2    關于公司2018年度監事  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000
      會工作報告的議案

3    關于公司2018年度資產  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000
      減值準備計提和資產核

      銷的議案

4    關于公司2018年度財務  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000
      決算報告的議案

5    關于公司2019年度預算  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000
      報告的議案

6    關于公司2018年度利潤  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000
      分配或資本公積金轉增

      股本方案的議案

7    關于預計公司2019年度  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000


      日常經營關聯交易的議

      案

8    關于續聘中天運會計師  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000
      事務所為公司2019年度

      財務審計機構和內部控

      制審計機構的議案

9    關于公司2018年年度報  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000
      告全文及其摘要的議案

10    關于增加公司經營范圍  2,013,519  87.7916    280,000    12.2084    0  0.0000
      暨修改公司《章程》的

      議案

    (三)  關于議案表決的有關情況說明

        關聯交易議案回避表決情況說明：關聯股東樂山國有資產投資運營（集團）

    有限公司所持有表決權的股份數103,608,320股、國網四川省電力公司所持有表

    決權的股份數78,149,858股回避了議案7《關于預計公司2019年度日常經營關

    聯交易的議案》的表決。

    三、  律師見證情況

    1、本次股東大會見證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所

    律師：楊波  王宏恩

    2、律師見證結論意見：

        公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合法律、法規和公

    司章程的規定，股東大會決議合法有效。

    四、  備查文件目錄

    1、樂山電力2018年年度股東大會決議；

    2、法律意見書。

                                                    樂山電力股份有限公司

                                                        2019年5月31日