證券簡稱：岷江水電    證券代碼：600131  公告編號：2019-037號
        四川岷江水利電力股份有限公司

      第七屆董事會第二十六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  公司董事會于2019年4月20日以電子郵件的方式向各位董事、監事和高級管理人員發出了召開第七屆董事會第二十六次會議的通知和會議資料，公司第七屆董事會第二十六次會議于2019年4月25日在成都以現場加通訊的方式召開，會議應到董事11名，實到董事11名（董事陳磊先生因公出差，委托董事吳耕先生代為出席本次會議），公司部分監事和全體高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規則》的相關規定。會議由董事長吳耕先生主持，審議了如下議案：

  一、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《公司2019年第一季度報告》。

  二、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《公司關于向成都銀行股份有限公司都江堰支行借款2億元人民幣的議案》。

  因公司日常生產經營周轉及置換他行借款的需要，公司董事會同意公司向成都銀行股份有限公司都江堰支行借款2億元人民幣，借款期限為3年，借款利率按如下執行：其中1億元人民幣利率按中國人民銀行頒布的同期同檔次貸款基準利率下浮1%執行，1億元人民幣利率按中國

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人民銀行頒布的同期同檔次貸款基準利率下浮5%執行。

  三、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《公司關于2019年度處置部分車輛的議案》。

  公司董事會同意授權公司經營層按相關程序對公司部分車況差、存在安全隱患的車輛進行處置。

  特此公告。

                          四川岷江水利電力股份有限公司董事會
                                      2019年4月26日