證券代碼：000012；200012                                  公告編號(hào)：2018-074

證券簡稱：南玻A；南玻B

              中國南玻集團(tuán)股份有限公司

          2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示

    在本次會(huì)議召開期間未增加、否決或變更提案。
一、會(huì)議召開和出席的情況

    1、會(huì)議召開情況

    ①現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2018年12月28日下午14:45

  ②網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2018年12月27日～2018年12月28日

  通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年12月28日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

  通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年12月27日下午15:00至2018年12月28日下午15:00期間的任意時(shí)間。

    ③會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    ④現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團(tuán)新辦公樓二樓一號(hào)會(huì)議室

    ⑤召集人：公司董事會(huì)

    ⑥會(huì)議主持人：董事長陳琳女士

    ⑦本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《中國南玻集團(tuán)股份有限公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。

    2、會(huì)議的出席情況

    ①出席總體情況


    參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共51人，代表股份756,742,563股，占公司有表決權(quán)總股份的26.43%。其中，A股股東及股東代理人共9人，代表股份677,157,371股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的23.65%。B股股東及股東代理人共42人，代表股份79,585,192股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的2.78%。

    出席本次會(huì)議中小股東代表46人，代表股份43,652,287股，占公司有表決權(quán)總股份的1.52%。

    ②現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

    參加本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共45人，代表股份640,070,267股，占公司有表決權(quán)總股份的22.35%。其中，A股股東及股東代理人共4人，代表股份597,798,139股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的20.88%。B股股東及股東代理人共41人，代表股份42,272,128股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的1.48%。

    出席本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小股東及股東代表41人，代表股份42,272,128股，占公司有表決權(quán)總股份的1.48%。

    ③網(wǎng)絡(luò)投票情況

    通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共6人，代表股份116,672,296股，占公司有表決權(quán)總股份的4.07%。其中，A股股東及股東代理人共5人，代表股份79,359,232股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的2.77%。B股股東及股東代理人共1人，代表股份37,313,064股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的1.30%。

    出席本次股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代表5人，代表股份1,380,159股，占公司有表決權(quán)總股份的0.05%。

    ④出席或列席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議和表決情況

    本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了《關(guān)于回購注銷限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。

    本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。


    總表決情況如下：同意756,742,448股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100.00%。反對(duì)115股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.00%。棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.00%。

    其中，B股表決情況如下：同意79,585,192股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%。

    參與本議案表決的中小股東投票情況如下：同意43,652,172股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的100.00%；反對(duì)115股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

    上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過，議案詳細(xì)內(nèi)容詳見2018年12月13日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)內(nèi)容。
三、律師出具的法律意見

    1、律師事務(wù)所名稱：萬商天勤（深圳）律師事務(wù)所

    2、律師姓名：馬彥忠、李江

    3、結(jié)論性意見：

    本次股東大會(huì)召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《南玻股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
四、備查文件

    1、2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

    2、法律意見書。

    特此公告。

                                      中國南玻集團(tuán)股份有限公司

                                              董事會(huì)

                                      二�一八年十二月二十九日