證券代碼：000012；200012                              公告編號：2019-008

證券簡稱：南玻A；南玻B

                中國南玻集團股份有限公司

              第八屆董事會臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  中國南玻集團股份有限公司第八屆董事會臨時會議于2019年2月11日以通訊方式召開，會議通知已于2019年2月3日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出。會議應出席董事8名，實到董事8名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議以記名投票表決方式審議了以下議案：

    一、以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于延長面向合格投資者公開發(fā)行公司債券股東大會決議有效期的議案》；

  此議案尚需提交2019年第一次臨時股東大會審議。

  詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《關于延長面向合格投資者公開發(fā)行公司債券股東大會決議有效期的公告》。

    二、以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于為子公司提供擔保的議案》；

  詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《關于為子公司提供擔保的公告》。

  三、以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。

  董事會確定于2019年2月27日召開2019年第一次臨時股東大會。

    詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

                                  中國南玻集團股份有限公司
                                          董事  會

                                    二�一九年二月十二日