證券代碼：000012；200012                                公告編號(hào)：2019-035

證券簡(jiǎn)稱：南玻A；南玻B

              中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

              2018年年度股東大會(huì)決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、重要提示

    在本次會(huì)議召開期間未增加、否決或變更提案。

    二、會(huì)議召開的情況

    1、會(huì)議召開時(shí)間

  ①現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2019年5月9日下午14:45

  ②網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2019年5月8日～2019年5月9日

  通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年5月9日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

  通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00期間的任意時(shí)間。

  ③會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  ④現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團(tuán)新辦公樓二樓一號(hào)會(huì)議室

    ⑤召集人：公司董事會(huì)

    ⑥會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳琳女士

    ⑦本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。

    2、會(huì)議的出席情況

    ①出席總體情況


    參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共58名，代表股份788,342,814股，占公司有表決權(quán)總股份的27.53%。其中，B股股東（代理人）共50人，代表股份111,606,296股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的3.90%。
    出席本次會(huì)議中小股東代表51人，代表股份64,778,734股，占公司有表決權(quán)總股份的2.26%。

    ②現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

    參加本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共55人，代表股份788,162,114股，占公司有表決權(quán)總股份的27.53%。其中，B股股東（代理人）共50人，代表股份111,606,296股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的3.90%。

    出席本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小股東及股東代表48人，代表股份64,598,034股，占公司有表決權(quán)總股份的2.26%。

    ③網(wǎng)絡(luò)投票情況

    通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共3人，代表股份180,700股，占公司有表決權(quán)總股份的0.01%。其中，B股股東共0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的0.00%。

    出席本次股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代表3人，代表股份180,700股，占公司有表決權(quán)總股份的0.01%。

  ④出席或列席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會(huì)。

  三、議案審議和表決情況

    本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式逐項(xiàng)審議通過了以下議案：
  ㈠審議通過了《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

    總表決情況如下：同意788,162,414股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%。反對(duì)180,400股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.02%。棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.00%。

    其中，B股表決情況如下：同意111,606,296股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%。

    參與本議案表決的中小股東投票情況如下：同意64,598,334股，占出席會(huì)議
中小股東所持表決權(quán)的99.72%；反對(duì)180,400股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.28%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

  ㈡審議通過了《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

  總表決情況如下：同意788,162,114股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%。反對(duì)180,400股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.02%。棄權(quán)300股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.00%。

  其中，B股表決情況如下：同意111,606,296股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%。

  參與本議案表決的中小股東投票情況如下：同意64,598,034股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的99.72%；反對(duì)180,400股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.28%；棄權(quán)300股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

  ㈢審議通過了《2018年年度報(bào)告及摘要》；

  總表決情況如下：同意788,162,114股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%。反對(duì)180,400股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.02%。棄權(quán)300股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.00%。

  其中，B股表決情況如下：同意111,606,296股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%。

  參與本議案表決的中小股東投票情況如下：同意64,598,034股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的99.72%；反對(duì)180,400股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.28%；棄權(quán)300股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

  ㈣審議通過了《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

  總表決情況如下：同意788,162,114股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%。反對(duì)180,400股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.02%。棄權(quán)300股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.00%。

  其中，B股表決情況如下：同意111,606,296股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%。


  參與本議案表決的中小股東投票情況如下：同意64,598,034股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的99.72%；反對(duì)180,400股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.28%；棄權(quán)300股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

  ㈤審議通過了《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

  總表決情況如下：同意788,162,114股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%。反對(duì)180,400股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.02%。棄權(quán)300股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.00%。

  其中，B股表決情況如下：同意111,606,296股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%。

  參與本議案表決的中小股東投票情況如下：同意64,598,034股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的99.72%；反對(duì)180,400股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.28%；棄權(quán)300股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

  ㈥審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》；
  本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

  總表決情況如下：同意788,162,114股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%。反對(duì)180,400股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.02%。棄權(quán)300股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.00%。

  其中，B股表決情況如下：同意111,606,296股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%。

  參與本議案表決的中小股東投票情況如下：同意64,598,034股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的99.72%；反對(duì)180,400股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.28%；棄權(quán)300股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

  ㈦審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷未達(dá)到第二個(gè)解鎖期解鎖條件的限制性股票的議案》；

  本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。


    總表決情況如下：同意788,162,114股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%。反對(duì)180,400股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.02%。棄權(quán)300股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.00%。

    其中，B股表決情況如下：同意111,606,296股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%。

    參與本議案表決的中小股東投票情況如下：同意64,598,034股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的99.72%；反對(duì)180,400股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.28%；棄權(quán)300股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.00%。

  上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，議案詳細(xì)內(nèi)容詳見2019年4月17日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)內(nèi)容。

    四、律師出具的法律意見

  1、律師事務(wù)所名稱：萬(wàn)商天勤（深圳）律師事務(wù)所

  2、律師姓名：馬彥忠、杜珊珊

  3、結(jié)論性意見：

  本次股東大會(huì)召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《南玻股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。

  五、備查文件

  1、2018年年度股東大會(huì)決議；

  2、法律意見書。

  特此公告。


        中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
                董事  會(huì)

            二�一九年五月十日