湖北三峽新型建材股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：

     股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年5月15日

     本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
      系統(tǒng)

一、  召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)  股東大會(huì)類型和屆次
2018年年度股東大會(huì)
(二)  股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)  投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
  合的方式
(四)  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2019年5月15日  11點(diǎn)00分

  召開(kāi)地點(diǎn)：當(dāng)陽(yáng)市國(guó)中安大廈三樓會(huì)議室
(五)  網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。


  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年5月15日

                      至2019年5月15日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)  融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
  有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)  涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
不涉及
二、  會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號(hào)                  議案名稱                      A股股東

非累積投票議案

1      2018年董事會(huì)工作報(bào)告                            √

2      2018年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告                            √

3      2018年獨(dú)立董事述職報(bào)告                          √

4      2018年年度報(bào)告正文及年度報(bào)告摘要                √

5      2018年財(cái)務(wù)決算報(bào)告                              √

6      2018年利潤(rùn)分配預(yù)案                              √

7      2019年公司本部融資計(jì)劃的議案                    √

8      關(guān)于續(xù)聘2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控          √

      審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

9      關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案                √

10    關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案                        √

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

  上述議案已經(jīng)公司2019年4月22日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第

  證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告。2、特別決議議案：議案6
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
三、  東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)  本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
      份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)  股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
      其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
      先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

  (三)  同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)  股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、  會(huì)議出席對(duì)象
(一)  股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡(jiǎn)稱          股權(quán)登記日

      Ａ股          600293        三峽新材          2019/5/9

(二)  公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)  公司聘請(qǐng)的律師。
(四)  其他人員
五、  會(huì)議登記方法
1、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；如委托代理人出席，代理人須持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡和有效持股憑證卡辦理登記；
2、法人股東須由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，須持有法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表人資格有效證明和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)、股東賬戶卡和法人股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理手續(xù)。
3、異地股東可用傳真或信函的方式在會(huì)議召開(kāi)前2天進(jìn)行登記。
4、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2019年5月13日（上午9：30―12：00，下午14：00―16：00）。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：當(dāng)陽(yáng)市國(guó)中安大廈三樓會(huì)議室。
六、  其他事項(xiàng)
（1）本次會(huì)議與會(huì)股東食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省當(dāng)陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)  郵編：444105

    聯(lián)系電話：0717―3280108          聯(lián)系人：楊曉憑

        傳  真：0717―3285258                  傅斯龍

特此公告。

                                  湖北三峽新型建材股份有限公司董事會(huì)

                                                    2019年4月24日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
   報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書(shū)

                        授權(quán)委托書(shū)

湖北三峽新型建材股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月15日
召開(kāi)的貴公司2018年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)          非累積投票議案名稱        同意    反對(duì)    棄權(quán)

1            2018年董事會(huì)工作報(bào)告

2            2018年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

3            2018年獨(dú)立董事述職報(bào)告

4            2018年年度報(bào)告正文及年度


              報(bào)告摘要

5            2018年財(cái)務(wù)決算報(bào)告

6            2018年利潤(rùn)分配預(yù)案

7            2019年公司本部融資計(jì)劃的

              議案

8            關(guān)于續(xù)聘2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告

              審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的

              議案

9            關(guān)于修訂《募集資金管理辦

              法》的議案

10            關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議

              案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                    受托人身份證號(hào)：

                                    委托日期：    年月日

備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。