湖北三峽新型建材股份有限公司
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2019年第一次臨時股東大會資料
      股權登記日：2019年5月27日

        召開時間：2019年6月3日


    湖北三峽新型建材股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會議程
          （召開時間：2019年6月3日）

一、審議《關于回購股份延期的議案》；
二、審議《關于選舉董事的議案》
三、審議《關于選舉獨立董事的議案》


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    2019年第一次臨時股東大會出席現場會議須知

  為了維護股東的合法權益，保證大會的正常秩序和議事效率，確保大會的順利召開，根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》及《公司股東大會議事規則》的規定，公司董事會制定大會注意事項如下：

  1、大會設秘書處，負責本次股東大會會務工作。

  2、2019年5月27日在冊股東于2019年5月31日到秘書處指定的地方憑股東帳戶卡、身份證、授權委托書等核準股東身份，領取股東大會出席證，并依法享有大會的發言權、表決權。在主持人宣布到會股東人數及所持股份以后進場的在冊股東或股東授權代表，可列席現場會議，但不享有現場會議的發言權和表決權。

  3、股東要求在股東大會發言的，應當事先向秘書處登記，明確發言的主題。發言人數以十人為限，登記發言的股東超過十人時，取持股數多的前十位股東。發言順序亦按持股數量多的在先為原則。

  4、在股東大會召開過程中，股東臨時要求發言或就有關問題提出質詢，應經大會主持人同意。臨時要求發言的股東安排在登記發言股東之后。

  5、每位股東發言最多安排兩次，第二次發言須經大會主持人同意。
  6、在進行大會表決時，股東不進行大會發言。

  7、股東發言每次時間為十分鐘以內，要求言簡意賅，不涉及公司的商業秘密以及董事會尚未形成決議的內容。對與公司或股東大會審議內容無關的質詢或提問，董事會有權拒絕回答。

  8、公司由董事會委派代表回答股東提出的問題。

  9、在大會發言過程中，在座股東及列席會議者應保持安靜。

持有的股數即為其票數。同一議案的表決意見只能選擇一項，選擇兩項或兩項以上的視為無效票。根據《公司章程》規定，股東大會審議事項的表決投票，由二名股東代表和一名監事參加清點，大會秘書處工作人員協助計票。

  11、本次股東大會召開期間，不安排非股東人員的發言。

  12、股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得侵犯其他股東的權益，不得干擾大會的正常程序和會議秩序。


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      《關于回購股份延期的議案》

各位股東及股東代表：

    為進一步維護湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東權益，增強投資者對公司的投資信心，公司2018年3月5日召開2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關于回購注銷公司股份的議案》，回購期限自股東大會審議通過回購議案之日起不超過十二個月，即自2018年3月5日至2019年3月4日止。2019年3月1日，公司召開第九屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于回購股份實施期限延期等的議案》，公司對股份回購實施期限進行延期，延期后回購實施期限自2019年3月4日起至2020年3月3日止，延期后的股份回購實施期限不超過12個月。
    根據上海證券交易所《關于發布
<上海證券交易所上市公司回購股份實施細則>
 的通知》的規定,除回購期限延長外，2018年第一次臨時股東大會審議通過的《關于回購注銷公司股份的議案》的其他內容不變。

    截至本次會議召開日，公司已累計回購公司股份1987000股，占公司總股本的0.17%，成交的最高價為5.08元/股，成交的最低價為4.92元/股，回購成交總金額為9993556.17元。

  以上議案，請予審議。

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                                                  董事會

                                            2019年6月3日


      湖北三峽新型建材股份有限公司

        《關于選舉董事的議案》

各位股東及股東代表：

    湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會因董事張欣女士辭職，導致董事人數缺員。

    根據《公司章程》等相關規定，公司第九屆董事會提名委員會提名張金奎先生為第九屆董事會補選董事候選人（簡歷附后），該董事候選人已經公司2019年第二次臨時董事會審議通過，現提請本次股東大會選舉。

    該董事候選人當選為董事后，其任期自股東大會審議通過之日起，至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。

  以上議案，請予審議

                          湖北三峽新型建材股份有限公司董事會
                                          2019年6月3日

  ●張金奎，男，1964年11月出生，經濟學碩士，歸國訪問學者。歷任武漢大學講師、海南大學講師、海南省證管辦主任科員、本公司第五屆、第六屆、第七屆董事會副董事長、總經理，現任本公司黨委書記、當陽峽光特種玻璃有限責任公司董事長，湖北金晶玻璃有限公司董事長。


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      《關于選舉獨立董事的議案》

各位股東及股東代表：

    湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會因獨立董事李燕紅女士辭職，導致第九屆董事會獨立董事人數少于董事會人數的三分之一。

    根據《公司章程》等相關規定，公司第九屆董事會提名委員會提名郭礎宏先生為第九屆董事會補選獨立董事候選人（簡歷附后），該獨立董事候選人已經公司2019年第二次臨時董事會審議通過并已報上海證券交易所審核同意，現提請本次股東大會選舉。

    該獨立董事候選人當選為獨立董事后，其任期自股東大會審議通過之日起，至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。

  以上議案，請予審議

                          湖北三峽新型建材股份有限公司董事會

                                          2019年6月3日

  ●郭礎宏，男，1970年7月出生，武漢理工大學（原武漢工業大學）計算機應用專業本科學士學位，具備證券投資、發行與承銷和證券交易、期貨交易等從業資格。曾在汕頭國際信托投資公司證券事業部、國信證券電子商務部、上海遠東證券公司、新時代證券有限責任公司等業務部門和營業部擔任過高管職務，現為深圳前海瀚思投資管理公司（證券類私募基金）投資總監，深圳前海宏駿通資產管理有限公司董事總經理。