證券代碼：600293    股票簡稱：三峽新材    編號：臨2019-021號
      湖北三峽新型建材股份有限公司

    2019年第二次臨時董事會決議公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
  遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  湖北三峽新型建材股份有限公司2019年第二次臨時董事會于2019年5月10日以電話、傳真、電子郵件的方式發(fā)出通知，并于2019年5月15日在當(dāng)陽市國中安大廈三樓會議室召開。會議應(yīng)出席董事8人，實際出席董事7人，獨立董事李燕紅女士因工作原因未能參加會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議采取記名投票表決方式，審議通過了以下議案：

  一、審議通過了《關(guān)于提名董事候選人的議案》

        表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

  二、審議通過了《關(guān)于提名獨立董事候選人的議案》

        表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

  三、審議通過了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》

        表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

  四、審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

        表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

  五、審議通過了《關(guān)于回購股份延期的議案》


    表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
六、審議通過了《關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》
    表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告

                      湖北三峽新型建材股份有限公司董事會
                                  2019年5月16日