證券代碼：600293      證券簡稱：三峽新材    公告編號：臨2019-028號
        湖北三峽新型建材股份有限公司

      2019年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019年6月3日
(二)  股東大會召開的地點：當陽市國中安大廈三樓會議室
(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                    16

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）          787,045,722

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                          67.7242

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次臨時股東大會由董事會召集，董事長許錫忠先生主持，會議的召集、召開和表決均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，獨立董事王輝先生、陳澤桐先生因工作原因
  未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事會主席陳庚涌先生因工作原因未能出席
  本次會議；
3、董事會秘書楊曉憑先生出席了本次會議；公司總經理張金奎先生、副總經理
  劉正斌先生、梁開華先生、林小平先生列席了本次會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：關于回購股份延期的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）

    A股      787,041,72299.9994    4,000  0.0006        0  0.0000

(二)  累積投票議案表決情況
1、關于增補董事的議案

議案序號      議案名稱      得票數        得票數占出席是否當選

                                          會議有效表決

                                          權的比例（%）

2.01          張金奎        434,227,799      55.1718是

2、關于增補獨立董事的議案

議案序號      議案名稱      得票數        得票數占出席是否當選

                                          會議有效表決

                                          權的比例（%）

3.01          郭礎宏        434,227,799      55.1718是

三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：湖北首義律師事務所
律師：鄒春芳、蘇柳柳
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開、表決程序、會議召集人資格、出席會議人員資格符合相關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；會議表決結果合法、有效。
四、  備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。

                                        湖北三峽新型建材股份有限公司
                                                      2019年6月4日