證券代碼：600409    證券簡稱：三友化工    公告編號：臨2019-012號
            唐山三友化工股份有限公司

    關于續聘2019年度財務和內控審計機構的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月23日召開的七屆七次董事會會議審議通過了《關于聘請2019年度財務審計機構的議案》及《關于聘請2019年度內部控制審計機構的議案》。

    鑒于中喜會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關執業資格，具有豐富的上市公司執業經驗，在完成公司2018年度財務審計和內部控制審計工作期間，能嚴格按照中國注冊會計師審計準則要求，遵守會計師事務所的職業道德規范；業務熟練、工作勤勉，具有較高的執業水平；出具的審計報告和內部控制審計報告客觀、公正，符合公司的實際情況。董事會同意公司續聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務和內部控制審計機構，聘期一年，根據公司實際審計業務情況初步確定其年度審計費用分別為130萬元、50萬元。

  公司獨立董事已就此事項發表了同意的意見，尚需提交公司年度股東大會審議。

  特此公告。

                                      唐山三友化工股份有限公司董事會
                                            2019年4月25日