600409:三友化工2018年年度股東大會決議公告
證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2019-018號
唐山三友化工股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2019年5月16日
(二)股東大會召開的地點：公司所在地會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 15
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 959,014,653
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份 46.4560
總數(shù)的比例（%）
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長么志義先生主持，采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集和召開程序、表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席7人；
3、董事會秘書出席了會議；部分高管列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《2018年年度報告全文及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.998712,000 0.0013 0 0.0000
2、議案名稱：《2018年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
3、議案名稱：《2018年度監(jiān)事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù)比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
4、議案名稱：《2018年度財務工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
5、議案名稱：《2018年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
6、議案名稱：《2019年度籌融資計劃》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
7、議案名稱：《關于2019年度為子公司提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 956,722,301 99.76092,278,652 0.2376 13,700 0.0015
8、議案名稱：《關于2019年度子公司為子公司提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.998712,000 0.0013 0 0.0000
9、議案名稱：《關于聘請2019年度財務審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
10、 議案名稱：《關于聘請2019年度內部控制審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
11、 議案名稱：《關于增加公司經營范圍的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
12、 議案名稱：《關于修改
<公司章程>
的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
13、 議案名稱：《未來三年（2019-2021年）股東回報規(guī)劃》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
14、 議案名稱：《關于在公司領薪的董事、監(jiān)事考核情況的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 959,002,653 99.9987 12,000 0.0013 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權
序號 議案名稱 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
5 《2018年度利潤分配預案》 44,392,586 99.9729 12,000 0.0271 0 0.0000
7 《關于2019年度為子公司提 42,112,234 94.8375 2,278,652 5.1315 13,700 0.0310
供擔保的議案》
8 《關于2019年度子公司為子 44,392,586 99.9729 12,000 0.0271 0 0.0000
公司提供擔保的議案》
9 《關于聘請2019年度財務審 44,392,586 99.9729 12,000 0.0271 0 0.0000
計機構的議案》
10 《關于聘請2019年度內部控 44,392,586 99.9729 12,000 0.0271 0 0.0000
制審計機構的議案》
12 《關于修改
<公司章程>
的議 44,392,586 99.9729 12,000 0.0271 0 0.0000 案》 13 《未來三年（2019-2021年）股 44,392,586 99.9729 12,000 0.0271 0 0.0000 東回報規(guī)劃》 14 《關于在公司領薪的董事、監(jiān) 44,392,586 99.9729 12,000 0.0271 0 0.0000 事考核情況的議案》 (三) 關于議案表決的有關情況說明 本次會議議案12需以特別決議通過，該項議案獲得有效表決權股份總數(shù)的 2/3以上通過。 三、 律師見證情況 1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市高朋律師事務所 律師：桂芳、包劍虹 2、律師見證結論意見： 律師認為，本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》及《公 司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次大會的表決 程序及表決結果合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、本所要求的其他文件。 唐山三友化工股份有限公司 2019年5月17日
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