特變電工股份有限公司

證券代碼：600089      證券簡稱：特變電工      公告編號：臨2019-053
            特變電工股份有限公司

    2019年第十一次臨時董事會會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  特變電工股份有限公司于2019年5月17日以傳真、電子郵件方式發出召開公司2019年第十一次臨時董事會會議的通知，2019年5月21日以通訊表決方式召開了公司2019年第十一次臨時董事會會議。本次會議應參會董事11人，實際收到有效表決票11份。會議召開程序符合《公司法》及《特變電工股份有限公司章程》的相關規定，會議所做決議合法有效。

    會議審議通過了關于調整公司2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的議案。

  該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票，董事黃漢杰、郭俊香、李邊區、胡南屬于激勵對象，已回避表決。

  詳見臨2019-055號《特變電工股份有限公司關于調整2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的公告》。

  特此公告。

                                                特變電工股份有限公司
                                                    2019年5月22日