特變電工股份有限公司

證券代碼：600089          證券簡稱：特變電工    公告編號：臨2019-054
            特變電工股份有限公司

      2019年第五次臨時監事會會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  特變電工股份有限公司于2019年5月17日以傳真、電子郵件方式發出召開2019年第五次臨時監事會會議的通知，2019年5月21日以通訊表決方式召開了公司2019年第五次臨時監事會會議，本次會議應參會監事5人，實際收到有效表決票5份。會議的召開符合《公司法》及《特變電工股份有限公司章程》的相關規定，會議所做決議合法有效。

    會議審議通過了關于核查調整后的《特變電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃》激勵對象名單的議案。

  該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

  詳見臨2019-055號《特變電工股份有限公司關于調整2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的公告》。

  特此公告。

                                                特變電工股份有限公司
                                                    2019年5月22日