證券代碼：600152          證券簡稱：維科技術        公告編號：2019-031
            維科技術股份有限公司

      第九屆董事會第十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  維科技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月17日以書面形式發出召開公司第九屆董事會第十八次會議的通知，會議于2019年5月24日以通訊方式召開，會議應到董事9名，實到9名。董事長何承命先生主持本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定，會議形成的決議合法有效。
  經與會董事的認真審議，以記名投票表決方式通過如下議案：

    一、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

  根據2018年新修訂的《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》，2019年1月新頒布施行的《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》及2019年4月證監會修訂施行的《上市公司章程指引》的相關規定，并結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂。（詳情請見公司公告，公告編號：2019-033）

  本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

  本項議案尚須提請公司股東大會審議。

    二、審議通過《關于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的議案》
  根據當前宏觀經濟形勢與市場環境及公司募集資金投資建設項目進展情況，為進一步提高募集資金使用效率，維護公司股東利益，降低公司財務成本，公司擬終止實施年產2Gwh鋰離子動力電池建設項目，并將未使用的募集資金14,961.49萬元及其銀行理財收益及利息（具體金額以實際結轉時項目專戶資金余額為準）永久補充流動資金。（詳情請見公司公告，公告編號：2019-034）

  本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

  本項議案尚須提請公司股東大會審議。

  三、審議通過《關于轉讓中城投資股權的議案》

  公司為專心致力于主營業務，同時增加公司資產流動性，經公司經營層綜合考慮，公司擬將持有上海中城聯盟投資管理股份有限公司（以下簡稱“中城投資”）
3000萬股，占中城投資1.83%股權，通過全國中小企業股份轉讓系統限價交易，轉讓價格為不低于1.60元/股。公司控股股東維科控股集團股份有限公司有意向參與本次交易。（詳情請見公司公告，公告編號：2019-035）

  本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

  四、審議通過《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》

  公司定于2019年6月12日召開維科技術股份有限公司2019年第一次臨時股東股東大會。（詳情請見公司公告，公告編號：2019-036）

  本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

  特此公告。

   備查文件目錄：

  1、公司第九屆董事會第十八次會議決議

  2、獨立董事關于第九屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

                                          維科技術股份有限公司董事會
                                          二零一九年五月二十八日