維科技術股份有限公司

獨立董事關于第九屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見
  依據《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事工作制度的指導意見》等有關規定賦予我們的職責，作為公司的獨立董事，對本公司第九屆董事會第十九次會議審議相關議案發表意見如下：

    一、關于對外投資購買股權的事項

  （一）公司擬向自然人左紅購買深圳市卓力能電子有限公司（以下簡稱“卓力能”）10%的股權，價格參照卓力能評估基準日2018年12月31日凈資產評估值的相應股權比例，即人民幣1億元。該交易目的主要為公司在鋰電池細分產品領域尋找新的利潤增長點，符合公司目前經營戰略，有利于提高公司資產運營效率，不會對公司持續經營能力造成影響，符合公司和股東的根本利益。

  （二）本次股權轉讓遵循公平、公正、公開的原則，評估假設前提合理，評估定價公允，不影響公司的獨立性或損害公司及中小股東的利益。

  （三）本次股權轉讓涉及的評估機構及其經辦評估師與本次股權轉讓所涉及的相關當事方除業務關系外，無其他關聯關系，不存在現實的及預期的利益或沖突，具有充分的獨立性。

  （四）公司董事會依據《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》有關規定的要求履行對該事項的表決程序。

  獨立董事：梅志成、冷軍、阮殿波

                                              二�一九年五月三十一日