證券代碼：600803            證券簡稱：新奧股份        公告編號：臨2019-063

證券代碼：136124            證券簡稱：16新奧債

              新奧生態控股股份有限公司

          2019年第二次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2019年4月29日
(二)股東大會召開的地點：河北省廊坊市開發區華祥路118號新奧科技園B座公
  司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                    15
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）            474,859,190
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                          38.6266
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
  本次股東大會由公司董事會召集，公司副董事長于建潮先生主持會議，會議以現場會議與網絡投票相結合的方式召開。北京國楓律師事務所劉斯亮律師、張瑩律師出席了現場會議并作見證。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席1人，公司董事長王玉鎖先生、董事張葉生先生、
  王子崢先生、關宇先生、趙令歡先生、獨立董事徐孟洲先生、李鑫鋼先生、
  張維先生因有其他工作安排未能出席本次會議；

2、公司在任監事3人，出席1人，公司監事會主席蔡福英女士、監事王曦女士
  因有其他工作安排未能出席本次會議；
3、公司董事會秘書王碩女士出席本次會議。
二、  議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于終止公司重大資產購買事項的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型              同意                反對              棄權

                    票數        比例    票數    比例    票數    比例
                                （%）              （%）              （%）
    A股          474,851,890  99.9984      7,300  0.0016        0  0.0000
2、議案名稱：關于提請公司股東大會授權董事會辦理終止本次重大資產購買相
  關事宜的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型              同意                反對              棄權

                    票數        比例    票數    比例    票數    比例
                                （%）              （%）              （%）
    A股          474,851,890  99.9984      5,100  0.0010      2,200  0.0006
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱            同意              反對              棄權

序號                    票數    比例（%）  票數  比例（%）  票數  比例（%）
      關于終止公司重  4,410,111  99.8347  7,300    0.1653      0    0.0000
1    大資產購買事項

      的議案

2    關于提請公司股  4,410,111  99.8347  5,100    0.1154  2,200    0.0499

      東大會授權董事

      會辦理終止本次

      重大資產購買相

      關事宜的議案

(三)關于議案表決的有關情況說明

  本次股東大會審議的第1項議案經出席本次會議股東（股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過，第2項議案經出席本次會議股東（股東代理人）所持有效表決權的過半數通過。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：劉斯亮、張瑩
2、律師見證結論意見：

  本所律師認為，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

                                            新奧生態控股股份有限公司
                                                      2019年4月30日