600803:新奧股份關于召開2018年年度股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

     股東大會召開日期：2019年6月21日

     本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
      系統

一、  召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次

  2018年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的
  方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2019年6月21日10點00分

  召開地點：河北省廊坊市開發區華祥路118號新奧科技園B座公司會議室(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統


                      至2019年6月21日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
  有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權

  無
二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號                  議案名稱

                                                      A股股東

                          非累積投票議案

  1    公司2018年度董事會工作報告                      √

  2    公司2018年度監事會工作報告                      √

  3    公司2018年度報告及摘要                          √

  4    公司2018年度內部控制評價報告                    √

  5    公司2018年度財務決算報告                        √

  6    公司2018年度利潤分配預案                        √

  7    關于續聘會計師事務所的議案                        √

  8    公司2018年度募集資金存放與使用情況的專          √

      項報告


  9    關于修訂公司章程的議案                            √

聽取《2018年度獨立董事述職報告》。
1、各議案已披露的時間和披露媒體

      本次股東大會審議的議案1-8項已經公司第八屆董事會第三十九次會議
  審議通過，詳見公司于2019年3月12日刊登在上海證券交易所
  （www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的相
  關公告；議案9已經公司第八屆董事會第四十三次會議審議通過，詳見公司
  于5月31日刊登在上海證券交易所（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上
  海證券報》、《證券日報》上的相關公告。
2、特別決議議案：9
3、對中小投資者單獨計票的議案：6、9
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

  應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、  股東大會投票注意事項

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，
      既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進
      行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投
      票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認
      證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁
      有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。
      投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均
      已分別投出同一意見的表決票。

  (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
      以第一次投票結果為準。


  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、  會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的
  公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權登記日

      Ａ股          600803        新奧股份          2019/6/17

(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、  會議登記方法
1、登記辦法：擬出席現場會議的法人股東代理人憑股東單位營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人授權委托書及其身份證復印件、證券賬戶卡及委托代理人身份證明辦理登記手續；擬出席會議的個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用傳真的方式登記。
2、登記時間：2019年6月20日上午8:30至11:30；下午14：00至17:30。
3、登記地點及授權委托書送達地點：
聯系人：趙紅
聯系電話：0316-2597675
傳  真：0316-2597561
地  址：河北省廊坊市開發區華祥路118號新奧科技園B座
六、  其他事項

特此公告。

                                            新奧生態控股股份有限公司
                                                    董事會

                                                2019年5月31日


                            授權委托書

新奧生態控股股份有限公司：

    茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月21
日召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：

序號        非累積投票議案名稱          同意    反對    棄權

1  公司2018年度董事會工作報告
2  公司2018年度監事會工作報告
3  公司2018年度報告及摘要
4  公司2018年度內部控制評價報告
5  公司2018年度財務決算報告
6  公司2018年度利潤分配預案
7  關于續聘會計師事務所的議案

      公司2018年度募集資金存放與使用情

8  況的專項報告
9  關于修訂公司章程的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：      年  月    日

備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。