證券代碼：600803            證券簡稱：新奧股份        公告編號：臨2019-069
證券代碼：136124            證券簡稱：16新奧債

            新奧生態控股股份有限公司

        第八屆董事會第四十三次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  新奧生態控股股份有限公司第八屆董事會第四十三次會議通知于2019年5月28日以郵件形式發出，會議按照預定時間于2019年5月30日以通訊表決的方式召開。全體董事均參與本次會議表決。本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《新奧生態控股股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。經有表決權的與會董事表決審議通過如下議案：

    一、審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。

  具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站披露的《新奧股份關于修訂公司章程的公告》。

  公司現任獨立董事同意此項議案，并對此項議案發表了獨立意見，具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的《新奧生態控股股份有限公司第八屆董事會第四十三次會議相關事項的獨立董事意見》。

  表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

    二、審議通過了《關于提請召開2018年年度股東大會的議案》。

  董事會提請于2019年6月21日召開2018年年度股東大會，具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的《新奧生態控股股份有限公司關于召開2018年年度股東大會的通知》。

  表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

  特此公告。

                                            新奧生態控股股份有限公司
                                                    董事  會

                                              二�一九年五月三十一日