新奧生態控股股份有限公司獨立董事

    關于第八屆董事會第四十三次會議相關審議事項的獨立意見
  根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》以及《新奧生態控股股份有限公司章程》（以下稱“《公司章程》”）等有關規定，作為新奧生態控股股份有限公司（以下稱“公司”）的獨立董事，我們本著嚴格自律、實事求是的態度，對公司第八屆董事會第四十三次會議審議的《關于修訂公司章程的議案》進行了認真負責的了解和核查，基于獨立判斷的立場，發表獨立意見如下：

  本次公司章程的修訂是基于中國證券監督管理委員會2019年4月17日公布的《關于修改
<上市公司章程指引>
 的決定》、上海證券交易所2019年4月30日修訂的《上海證券交易所股票上市規則》進行的，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形。且本次章程修訂的決策程序合法、有效，符合相關法律法規和規范性文件的規定。

  我們一致同意本次修訂公司章程事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

  （以下無正文）

  獨立董事：徐孟洲、張維、李鑫鋼