寧夏英力特化工股份有限公司

          第八屆董事會第一次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    1.寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第一次會議通知于2019年4月8日以專人送達或通訊方式向公司董事和監事發出。

    2.本次會議于2019年4月18日在公司四樓會議室以現場會議形式召開。

    3.本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。

    4.本次會議由張華先生主持，監事和部分高級管理人員列席。
    5.本次會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》等規定。
    二、董事會會議審議情況

    1.以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉張華先生為第八屆董事會董事長的議案》；

    2.以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉董事會各專門委員會委員的議案》；

    （1）戰略委員會

    主任委員：張華

    委    員：田少平  張惠寧

    （2）審計委員會

    主任委員：李耀忠


    （3）提名委員會

    主任委員：王寧剛

    委    員：張華  張惠寧

    （4）薪酬與考核委員會

    主任委員：張惠寧

    委    員：王克挺  李耀忠

    3.以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任田少平先生為總經理的議案》；

    經董事長張華先生提名，聘任田少平先生為公司總經理。

    4.以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任李學軍先生為董事會秘書的議案》；

    經董事長張華先生提名，聘任李學軍先生為董事會秘書。李學軍先生的任職資格已經深圳證券交易所審查無異議。

    5.以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任李賢女士為財務總監的議案》；

    經總經理田少平先生提名，聘任李賢女士為財務總監。

    6.以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任副總經理的議案》；

    經總經理田少平先生提名，聘任李勇先生、李智欽先生、李學軍先生、解傳明先生為公司副總經理。

    7.以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任李凡祿先生為總工程師的議案》；

    經總經理田少平先生提名，聘任李凡祿先生為總工程師。

軍先生為總法律顧問的議案》；

    經總經理田少平先生提名，聘任李學軍先生為總法律顧問。

    9.以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任楊向前先生為證券事務代表的議案》。

    三、備查文件

    1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

    2.獨立董事獨立意見。

    附件：個人簡歷

                          寧夏英力特化工股份有限公司董事會
                                    2019年4月20日


    張華先生簡歷

    張華，男，漢族，1972年9月出生，中共黨員，本科學歷，高級工程師。1994年7月參加工作,歷任國電寧夏石嘴山發電有限責任公司機械維修部副主任、機械部代主任、生產技術部副主任（正職待遇），國電石嘴山發電廠副總工程師、總工程師，國電石嘴山發電廠（國電寧夏石嘴山第一發電有限公司）總工程師、國電電力酒泉發電有限公司副總經理、黨委委員、黨委書記,國電電力酒泉發電有限公司（國電電力甘肅新能源開發有限公司）黨委書記、副總經理、紀委書記、工會主席，國電電力酒泉發電有限公司（國電電力甘肅新能源開發有限公司）總經理、黨委副書記等職務，現任中國國電集團有限公司寧夏分公司（國電英力特能源化工集團股份有限公司）智慧企業建設辦公室主任、寧夏英力特化工股份有限公司董事。張華先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，與公司其他董事、監事和高級管理員不存在關聯關系，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

    田少平先生簡歷

    田少平，男，回族，1974年2月出生，中共黨員，本科學歷，高級經濟師，會計師，工程師，企業法律顧問,具有國家法律職業資格證書。1994年7月參加工作,歷任大武口發電廠鍋爐分場技術員、生產技術部專工,國電英力特能源化工集團股份有限公司經營管理部
公司經營管理部副主任，機關黨支部委員，銀川新源實業有限公司董事長、總經理，青銅峽鋁業發電有限公司副總經理、黨委委員。現任寧夏英力特化工股份有限公司董事、總經理、黨委副書記。田少平先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理員不存在關聯關系，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

    李學軍先生簡歷

    李學軍，男，漢族，1974年4月出生，中共黨員，本科學歷，高級經濟師、高級人力資源管理師、高級能源管理師,具有國家法律職業資格證書。1996年參加工作，歷任寧夏英力特化工股份有限公司計劃營科科長、企業管理部部長、總經理助理，現任寧夏英力特化工股份有限公司董事、黨委委員、副總經理、總法律顧問、董事會秘書。李學軍先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理員不存在關聯關系，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

    李賢女士簡歷

    李賢，女，漢族，1969年7月出生，中共黨員，大專學歷，注冊會計師、高級經濟師。歷任寧夏永信會計師事務所項目經理，國電
國電中國石化寧夏能源化工有限公司財務產權部副主任，現任寧夏英力特化工股份有限公司財務總監。李賢女士未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理員不存在關聯關系，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

    李勇先生簡歷

    李勇，男，漢族，1972年9月出生，中共黨員,大專學歷,助理工程師。1995年8月參加工作,歷任石嘴山發電廠、黃河鐵合金廠變電站班長，寧夏英力特河濱冶金公司一分廠副廠長、生產技術部副主任、生產技術部主任、總經理助理、副總經理、黨總支副書記，中國國電集團有限公司寧夏分公司（國電英力特能源化工集團股份有限公司）總經理工作部副主任、法律事務辦公室副主任，現任寧夏英力特化工股份有限公司黨委書記、副總經理。李勇先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理員不存在關聯關系，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

    李智欽先生簡歷

    李智欽，男，漢族，1964年9月出生，大專學歷，工程師。歷任甘肅鹽鍋峽化工廠操作工、技術員，重慶萬州川東化學工業公司氯
管，內蒙古海吉氯堿化工股份有限公司聚氯乙烯項目部工藝主管，寧夏英力特化工股份有限公司氯堿分公司副總工程師，寧夏西部聚氯乙烯有限公司生產準備辦主任、供銷部主任，寧夏英力特電力集團股份有限公司投資開發部副主任，中國國電集團有限公司寧夏分公司（國電英力特能源化工集團股份有限公司）規劃發展部副主任，現任寧夏英力特化工股份有限公司副總經理。李智欽先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理員不存在關聯關系，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

    解傳明先生簡歷

    解傳明，男，漢族，1967年10月出生，中共黨員，大專學歷，工程師。歷任石嘴山氯堿廠車間主任，寧夏英力特化工股份有限公司氯堿分公司氯堿車間主任，寧夏西部聚氯乙烯有限公司燒堿裝置長、調度中心主任、總經理助理，現任寧夏英力特化工股份有限公司黨委委員、副總經理。解傳明先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理員不存在關聯關系，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

    李凡祿先生簡歷

高級工程師。1990年7月參加工作，歷任寧夏英力特化工股份有限公司項目部工藝主管、電解裝置技術負責人，氯堿分公司電解車間主任、氯堿分公司生產副經理、副總工程師，制造部部長，現任寧夏英力特化工股份有限公司黨委委員、總工程師。李凡祿先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理員不存在關聯關系，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

    楊向前先生簡歷

    楊向前，男，回族，1983年10月出生，中共黨員，本科學歷，會計師。2007年7月參加工作，歷任寧夏西部聚氯乙烯有限公司財務部總賬會計，寧夏英力特化工股份有限公司樹脂分公司財務部總賬會計，寧夏英力特化工股份有限公司財務產權部總賬會計、主任助理，現任公司寧夏英力特化工股份有限公司證券部副主任、證券事務代表。楊向前先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理員不存在關聯關系，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。