證券代碼：000635          證券簡稱：英力特        公告編號：2019-033
            寧夏英力特化工股份有限公司

          第八屆董事會第二次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    1.寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二次會議通知于2019年4月12日以專人送達或通訊方式向公司董事和監事發出。

    2.本次會議于2019年4月23日以通訊表決方式召開。

    3.本次會議應表決董事9人，實際表決董事9人。

    4.本次會議由董事長張華先生主持，監事和部分高級管理人員列席。

    5.本次會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》等規定。
    二、董事會會議審議情況

    1.以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2019年第一季報告全文及正文》。

    《2019年第一季報告全文及正文》刊載于同日巨潮資訊網。

    三、備查文件

    1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

                          寧夏英力特化工股份有限公司董事會
                                    2019年4月24日