證券代碼：000899  證券簡稱：贛能股份    公告編號：2019-52
              江西贛能股份有限公司

        2019年第二次臨時董事會會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

  （一）江西贛能股份有限公司2019年第二次臨時董事會會議于2019年5月23日以書面送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出會議通知和材料。

  （二）本次會議的召開時間為2019年5月28日，會議以通訊方式召開。
  （三）本次會議應(yīng)參加董事11人，實際參加董事11人。

  （四）本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    二、董事會會議審議情況

  與會人員經(jīng)過認(rèn)真審議，通過如下決議：

    （一）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過公司關(guān)于下屬豐城三期發(fā)電廠三大主機合同簽訂補充協(xié)議的議案。

    同意公司下屬豐城三期發(fā)電廠與哈爾濱電氣股份有限公司簽訂《江西豐城電廠三期擴建工程2× 1000MW超超臨界機組三大主機設(shè)備采購合同補充協(xié)議》。

    公司獨立董事對該事項發(fā)表了意見。

    具體詳見公司于同日披露的《公司關(guān)于下屬豐城三期發(fā)電廠擬簽訂三大主機合同補充協(xié)議的公告》（2019-53）。

    （二）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過關(guān)于下屬豐城三期發(fā)電廠擴建工程恢復(fù)EPC總承包管理模式的議案。

  同意公司豐電三期擴建工程恢復(fù)EPC總承包模式，終止履行《江西豐城電
廠三期擴建工程項目復(fù)工合作框架協(xié)議》，雙方根據(jù)項目實際進(jìn)度，繼續(xù)履行《江西豐城電廠三期擴建工程項目EPC總承包合同》。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了意見。

  具體詳見公司于同日披露的《公司關(guān)于關(guān)于豐電三期項目進(jìn)展情況的公告》（2019-54）。

                                          江西贛能股份有限公司董事會
                                                2019年5月28日