證券代碼：000862      證券簡稱：銀星能源    公告編號：2019-016
  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、日常關聯交易基本情況

  （一）關聯交易概述

  寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡稱公司或銀星能源）根據2018年度實際經營情況和2019年度經營預測，預計2019年與關聯方發生的關聯交易金額為20,596萬元，其中：向關聯方銷售產品、商品的關聯交易金額為800萬元，去年同類交易金額為516.66萬元；購買原材料的關聯交易金額為4,910萬元，去年同類交易金額為656.5萬元；提供勞務的關聯交易金額為13,780萬元，去年同類交易金額為995.33萬元；接受勞務的關聯交易金額為1,106萬元,去年同類交易金額為932.97萬元。

    1.2019年度日常關聯交易計劃，經公司2019年3月15日召開的七屆十次董事會審議通過。此計劃尚須獲得股東大會的批準，關聯股東中鋁寧夏能源集團有限公司將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

  2.關聯董事高原先生、吳解萍女士、王彥軍先生、馬建勛先生（授權委托張銳先生）、張銳先生、雍錦寧先生在審議該事項
時回避表決。

  3.2019年度關聯交易計劃尚須獲得股東大會的批準。

  （二）預計關聯交易類別和金額

                                                                        單位：萬元
                                關聯交易關聯交易定價原合同簽訂截至披露上年發生
關聯交易類別      關聯人        內容        則      金額或預日已發生  金額
                                                          計金額    金額

向關聯人銷售寧夏意科太陽能組件、支架市場價或招標價    800      0      0
產品、商品  發電有限公司

                  小計                                  800

            寧夏豐昊配售電鋼板、備品市場價或招標價    4,000      0  50.49
            有限公司        備件采購

向關聯人采購中鋁山西鋁業有工服工裝  市場價或招標價      50      0  21.73
原材料      限公司

            中鋁潤滑科技有潤滑油    市場價或招標價      860      0302.55
            限公司

                  小計                                4,910

            中鋁寧夏能源集代建費、清

            團有限公司      洗服務、容市場價或招標價    3,500      0544.26
                                量占用費

            寧夏意科太陽能檢修、清洗市場價或招標價      20      0

            發電有限公司    服務

            寧夏王洼煤業有檢修服務  市場價或招標價    6,000  64.26860.85
            限公司

向關聯人提供寧夏銀星煤業有檢修服務  市場價或招標價    4,000      0  37.13
勞務        限公司

            包頭鋁業有限公檢修服務  市場價或招標價      150      0

            司

            寧夏天凈神州風運維費    市場價或招標價      40      0

            力發電有限公司

            寧夏寧電物流有物業費    市場價或招標價      40

            限公司

            寧夏銀星發電有            市場價或招標價      30      0  28.18
            限責任公司


                  小計                              13,780  64.27

            中鋁寧夏能源集培訓費  市場價或招標        6      0  4.05
            團有限公司              價

            寧夏寧電物流有塔筒運輸、市場價或招標      400      0  0.19
            限公司        招標服務價

            寧夏意科太陽能運維費    市場價或招標價    270      0264.04
接受關聯人發電有限公司

提供的勞務寧夏新能源研究檢測服務、

                              風資源勘評市場價或招標價    300    260  79.37
            院（有限公司）及技術轉讓

                              費

            寧夏銀儀電力工檢修服務  市場價或招標價    300      0563.99
            程有限公司

                  小計                                1,106    260

                合計                                20,596324.27

  （三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

                                                              單位：萬元
                                                      實際發生實際發生

關聯交易        關聯人  關聯交易實際發生  預計金額額占同類額與預計披露日期及索
  類別                    內容    金額              業務比例金額差異      引

                                                      （％）  （%）

        中鋁寧夏能源集團  塔筒款    430.52  16,646.91  15.35%  97.41%1.2018年3月
        有限公司                                                        22日披露的
向關聯人中衛寧電新能源有電池組件    86.12        90  1.97%    4.31%《2018年度日
銷售商品限公司                                                          常關聯交易預
              小計                  516.64  16,736.91                  計公告》（公
                                                                        告編號：
        寧夏寧電物流有限備品備件    281.73        400  8.49%  29.57%2018-025）

        公司                                                            2.2018年8月
向關聯人寧夏豐昊配售電有備品備件    50.49        280  1.52%  81.97%14日披露的
采購原材限公司                                                          《關于增加
料      中鋁山西鋁業有限工服工裝    21.73        60  65.59%  63.79%2018年度日常
        公司                                                            關聯交易的公
        中鋁潤滑科技有限                                  9.12%        告》（公告編
                                                                  74.79%號：2018-053）
        公司              潤滑油    302.55      1200


                小計                656.50    1940.00                  3.2018年12
        中鋁寧夏能源集團檢修、清洗                                      月5日披露的
        有限公司        服務、代建  544.26        460  21.99%  -18.32%關于風機塔筒
                          管理費                                        銷售中標形成
        寧夏王洼煤業有限                                65.91%        關聯交易的公
                          檢修服務    860.85      2500          65.57%告(2018-085)
        公司

        寧夏銀星煤業有限檢修服務    37.13      1500  2.16%  97.52%

        公司

        中衛寧電新能源有清洗服務                    20  3.51%  100.00%

向關聯人限公司

提供勞務寧夏中寧發電有限檢修服務                    20  35.62%  100.00%

        責任公司

        寧夏銀星發電有限  服務      28.18        150  65.91%  81.21%

        責任公司

        寧夏新能源研究院  服務費      3.97        16  2.16%  75.19%

        （有限公司）

        寧夏銀儀電力工程光伏項目    40.32          0  3.51%-100.00%

        有限公司        安裝、餐費

              小計                  1514.71      4666

        中鋁寧夏能源集團光伏運維                  260  4.14%  100.00%

        有限公司

        中鋁寧夏能源集團  培訓費      4.05          0  5.62%  100.00%

        有限公司

        寧夏寧電物流有限招標服務      0.19        40  2.39%  99.53%

        公司

接受關聯寧夏新能源研究院檢測服務    79.37        100  16.99%  20.63%

人提供的（有限公司）

勞務    寧夏銀儀電力工程檢修服務    563.99        350  0.64%  -61.14%

        有限公司

        中衛寧電新能源有技術服務    21.33          0  7.96%  100.00%

        限公司          費

        寧夏意科太陽能發技術服務    264.04        260  4.14%  -1.55%

        電有限公司          費

        小計                          932.97      1010

        寧夏銀儀電力工程辦公租賃        0        60              100%

房產出租有限公司

                小計                    0        60


            合計                3,620.82  24,412.91

                                          公司在計劃年度關聯交易預計前，業務部門基于
公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計產銷計劃等對關聯交易進行了充分的評估和測
存在較大差異的說明                        算，但因市場與客戶要求變化等影響，公司關聯
                                          交易預計與實際發生情況存在差異，屬于正常的
                                          經營行為。

                                          公司預計的2018年度日常關聯交易屬于日常經
                                          營業務，關聯交易以市場價格為定價依據，遵循
公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預了公平、公正、公開的原則，預計關聯交易的審
計存在較大差異的說明                      議程序合法、有效，符合《公司章程》等規定，
                                          交易的履行符合公司和全體股東利益，不會對公
                                          司獨立性構成不利影響，不會損害公司和非關聯
                                          股東的利益。

    二、關聯人介紹和關聯關系

    （一）中鋁寧夏能源集團有限公司

  1.基本情況：中鋁寧夏能源集團有限公司法定代表人為柴永成先生，注冊資本502,580萬元，經營范圍：從事火電、鋁、風電、太陽能發電、供熱、及其相關產業的建設與運營管理，從事煤炭、鐵路、機械制造及其相關產業的投資，（以上涉及行政許可的項目必須憑許可證經營），污水處理（分公司經營）。注冊地址：寧夏銀川市西夏區黃河西路520號。

  截至2018年12月31日，中鋁寧夏能源集團有限公司總資產32,711,013,318.05元，股東權益7,433,730,971.99元，實現的營業收入6,714,039,619.92元，凈利潤361,310,549.94元（經審計）。

  截至2019年2月28日，中鋁寧夏能源集團有限公司總資產32,716,739,551.63元，股東權益7,802,492,231.15元，實現的營業收入477,837,086.93元，凈利潤36,314,878.06元（未
經審計）。

  2.與公司的關聯關系：中鋁寧夏能源集團有限公司是公司的控股股東，持有公司284,089,900股股份，占公司總股本的40.23%，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形，為公司的關聯法人。

  3.履約能力分析：該公司運營正常,向公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

  4.經企業信用信息公示系統、國家發改委和財政部網站等途徑查詢，中鋁寧夏能源集團有限公司不是失信責任主體或失信懲戒對象。

    （二）寧夏意科太陽能發電有限公司

  1.基本情況：寧夏意科太陽能發電有限公司法定代表人為陳建華先生，注冊資本9300萬元，經營范圍：一般經營項目：太陽能電站的建設，運營管理，設備安裝，檢修，維護。電力設備及其配套產品的研發、設計、銷售；新能源、新材料的設計研發；電力物資經銷；對電力行業、設施農業進行投資；設施農業開發及本企業生產農產品的銷售（以上經營項目涉及到審批或許可的，憑審批文件或許可證經營）。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

  截至2018年12月31日，寧夏意科太陽能發電有限公司總資產190,127,726.66元，股東權益-186,247,760.96元，實現的營業收入27,796,745.80元，凈利潤739,763.21元（經審計）。

  截至2019年2月28日，寧夏意科太陽能發電有限公司總資產192,232,877.36元，股東權益-186,209,906.13元，實現的營業收入2,138,862.78元，凈利潤18,413.60元（未經審計）。
  2.與公司的關聯關系：寧夏意科太陽能發電有限公司是公司控股股東中鋁寧夏能源集團有限公司的控股子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形，為公司的關聯法人。

  3.履約能力分析：該公司運營正常,向公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

  4.經企業信用信息公示系統、國家發改委和財政部網站等途徑查詢，寧夏意科太陽能發電有限公司不是失信責任主體或失信懲戒對象。

    （三）寧夏豐昊配售電有限公司

  1.基本情況：寧夏豐昊配售電有限公司法定代表人為沈衛先生，注冊資本5,000萬元，經營范圍：電力過網和售電服務；電力需求側管理、節能管理、合同能源管理、用電咨詢和綜合節能技術推廣；電力項目投資建設與運營及維護；新能源技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；電力項目前期及工程技術咨詢及相關技術服務；環保技術支持和設備材料營銷；電氣設備、材料代理銷售；動力煤銷售；購售水、蒸汽、熱及用能服務；互聯網信息服務；數據庫服務和管理。注冊地址：寧夏銀川市金鳳區寧安大街118號4層。


  截至2018年12月31日，寧夏豐昊配售電有限公司總資產33,465,239.28元，股東權益30,708,696.66元，實現的營業收入78,705,912.45元，凈利潤693,912.95元（經審計）。

  截至2019年2月28日，寧夏豐昊配售電有限公司總資產41,827,510.27元，股東權益30,710,487.37元，實現的營業收入18,581,576.72元，凈利潤1,790.71元（未經審計）。

  2.與公司的關聯關系：寧夏豐昊配售電有限公司是公司控股股東中鋁寧夏能源集團有限公司的參股公司，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形，為公司的關聯法人。

  3.履約能力分析：該公司運營正常,向公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

  4.經企業信用信息公示系統、國家發改委和財政部網站等途徑查詢，寧夏豐昊配售電有限公司不是失信責任主體或失信懲戒對象。

  （四）中鋁山西鋁業有限公司

  1.基本情況：中鋁山西鋁業有限公司法定代表人為王天慶，注冊資本60,000萬元，經營范圍：生產、銷售氧化鋁、氫氧化鋁、電解鋁及深加工產品；礦產資源開采：鋁土礦、石灰巖（石）及其伴生礦的開采與銷售；生產、銷售耐磨材料、過濾材料、塑編袋、絮凝劑、化工產品（危險化學品除外）、工業水處理劑（危險化學品除外）；新型墻體材料的研發、銷售；污水廢水處理技術服務；鐵、有色金屬（除稀有金屬）、焦炭、工礦設備及備品
備件、五交化產品、鋼材、建材（木材除外）銷售；建設工程；電氣設備生產、安裝、銷售及節能技術服務；機械配件、機加工鑄件、金屬模具、托輥的生產機加工；環保設備、自控設備、儀器儀表、視頻監控系統、空調、變頻器的設計、安裝、調試及維護；印刷品印刷；上網服務：網站設計、軟件及網絡技術開發、轉讓及咨詢服務；網絡推廣與廣告發布；信息系統集成的設計、生產、安裝、調試、銷售及服務；計算機軟硬件及附屬設備、電子產品、通訊設備、辦公用品的銷售和信息技術服務；服裝、勞保防護品（不含特種勞動防護用品）的生產及銷售；工礦設備（特種設備除外）及機動車輛維修；道路貨物運輸；貨物裝卸搬運（危化品除外）；承裝（修、試）電力設施；電力業務及電力供應與技術服務；礦山技術咨詢、測繪；地質勘查；物業服務；自有房屋租賃；進出口：貨物進出口，技術進出口；粉煤灰渣產品研發、銷售；經銷：聚氯乙烯、樹脂（危化品除外）、潤滑油；機電、化工、冶煉設備維護、運行、清理、檢修加工調試、銷售及技術咨詢；特種設備：壓力容器及管道設備安裝檢修；酒店管理。銷售腐蝕品：硫化鈉（含結晶水≥30％）、氫氧化鈉、氫氧化鈉溶液；氧化劑和有機過氧化物：過氧化氫（20％≤含量≤60％）（以危險化學品經營許可證為準，有效期至2021年9月26日）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。注冊地址：山西省運城市河津市清澗街道龍門大道北段10號。


  截至2018年12月31日，中鋁山西鋁業有限公司總資產4,336,120,914.37元，股東權益2,604,711,338.26元，實現的營業收入1,730,317,829.50元，凈利潤-123,454,730.89元（經審計）。

  截至2019年2月28日，中鋁山西鋁業有限公司總資產
4,313,400,117.89元，股東權益2,644,563,349.19元，實現的營業收入270,668,876.91元，凈利潤36,645,397.93元（未經審計）。

  2.與公司的關聯關系：中鋁山西鋁業有限公司是中國鋁業集團有限公司的下屬三級公司，中國鋁業集團有限公司為公司的間接控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條的規定，中鋁山西鋁業有限公司為公司的關聯法人。股權結構關系如下：

  3.履約能力分析：該公司運營正常,本公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

  4.經企業信用信息公示系統、國家發改委和財政部網站等途
徑查詢，中鋁山西鋁業有限公司不是失信責任主體或失信懲戒對象。

    （五）中鋁潤滑科技有限公司

  1.基本情況：中鋁潤滑科技有限公司法定代表人為王松，注冊資本3,700萬元，經營范圍：有色金屬新材料的科技及產業化開發；潤滑油品及相關原輔材料的開發、生產、銷售及相關咨詢服務；有色金屬的銷售；進出口業務；倉儲服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。注冊地址：北京市昌平區回龍觀鎮史各莊東側。

  截至2018年12月31日，中鋁潤滑科技有限公司總資產12,699萬元，股東權益6,502萬元，實現的營業收入9,000萬元元，凈利潤451萬元（經審計）。

  截至2019年2月28日，中鋁潤滑科技有限公司總資產12,900萬元，股東權益6,600萬元，實現的營業收入1,400萬元，凈利潤55萬元（未經審計）。

  2.與公司的關聯關系：中鋁潤滑科技有限公司是中國鋁業集團有限公司的下屬三級公司，中國鋁業集團有限公司是公司的間接控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條的規定，中鋁潤滑科技有限公司為公司的關聯法人。股權結構關系如下：


  3.履約能力分析：該公司運營正常,本公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

  4.經企業信用信息公示系統、國家發改委和財政部網站等途徑查詢，中鋁潤滑科技有限公司不是失信責任主體或失信懲戒對象。

  （六）寧夏王洼煤業有限公司

  1.基本情況：寧夏王洼煤業有限公司法定代表人為范天元先生，注冊資本135,215萬元，經營范圍：煤炭銷售，道路普通貨物運輸、煤炭裝卸。煤炭開采、醫療、安全培訓（僅限分支機構經營）。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。注冊地址：寧夏回族自治區寧夏彭陽縣王洼鎮。

  截至2018年12月31日，寧夏王洼煤業有限公司總資產6,302,061,400.46元，股東權益1,893,786,239.06元，實現的營業收入2,463,159,438.41元，凈利潤461,443,039.77元（經審計）。

  截至2019年2月28日，寧夏王洼煤業有限公司總資產6,380,793,952.95元，股東權益1,974,035,945.00元，實現的
營業收入193,296,914.64元，凈利潤26,910,945.08元（未經審計）。

  2.與公司的關聯關系：寧夏王洼煤業有限公司是公司控股股東中鋁寧夏能源集團有限公司的全資子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形，為公司的關聯法人。
  3.履約能力分析：該公司運營正常,向公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

  4.經企業信用信息公示系統、國家發改委和財政部網站等途徑查詢，寧夏王洼煤業有限公司不是失信責任主體或失信懲戒對象。

    （七）寧夏銀星煤業有限公司

  1.基本情況：寧夏銀星煤業有限公司法定代表人為王瓊偉先生，注冊資本61,100萬元，經營范圍：寧夏積家井礦區銀星一井煤礦項目籌建（籌建期間不得從事煤炭開采、生產、銷售）。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。注冊地址：寧夏銀川市金鳳區黃河東路620號。

    截至2018年12月31日，寧夏銀星煤業有限公司總資產2,672,368,420.16元，股東權益803,039,711.76元，實現的營業收入905,802,907.67元，凈利潤305,532,353.10元（經審計）。
  截至2019年2月28日，寧夏銀星煤業有限公司總資產2,770,266,174.28元，股東權益838,319,702.88元，實現的營業收入61,492,693.55元，凈利潤17,079,496.97元（未經審計）。

  2.與公司的關聯關系：寧夏銀星煤業有限公司是公司控股股東中鋁寧夏能源集團有限公司的控股子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形，為公司的關聯法人。
  3.履約能力分析：該公司運營正常,向公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

  4.經企業信用信息公示系統、國家發改委和財政部網站等途徑查詢，寧夏銀星煤業有限公司不是失信責任主體或失信懲戒對象。

    （八）包頭鋁業有限公司

  1.基本情況：包頭鋁業有限公司法定代表人為田明生，注冊資本224,551.0271萬元，經營范圍：許可經營項目：電力生產、電力供應；一般經營項目：鋁、鋁合金及其加工產品、高純鋁、熱能、炭素制品的生產銷售；機電產品、五金交電、化工產品（危險品除外）的銷售；自營和代理各類產品和技術的進出口；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術出口業務（國家限定經營和國家禁止進出口的產品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業務；廢黑色、有色金屬的回收；潤滑油的銷售；工業爐窯砌筑及維修；鋁、碳素相關設備配件及自動控制系統的研發、制造、修理、銷售注冊地址：內蒙古自治區包頭市東河區毛其來。
  截至2018年12月31日，包頭鋁業有限公司總資產17,409,338,088.95元，股東權益8,605,386,742.86元，實現
的營業收入15,466,820,370.48元，凈利潤778,205,779.22元（經審計）。

  截至2019年2月28日，包頭鋁業有限公司總資產17,423,835,258.04元，股東權益8,656,049,546.73元，實現的營業收入2,330,372,637.34元，凈利潤46,149,196.23元（未經審計）。

  2.與公司的關聯關系：包頭鋁業有限公司是中國鋁業集團有限公司的下屬三級公司，中國鋁業集團有限公司為公司的間接控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條的規定，包頭鋁業有限公司為公司的關聯法人。股權結構關系如下：

  3.履約能力分析：該公司運營正常,本公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

  4.經企業信用信息公示系統、國家發改委和財政部網站等途徑查詢，包頭鋁業有限公司不是失信責任主體或失信懲戒對象。
    （九）寧夏寧電物流有限公司

  1.基本情況：寧夏寧電物流有限公司法定代表人為付華先生，注冊資本9,978.57萬元，經營范圍：電力（火力發電、風
力發電、太陽能發電等）；煤炭設備采購及銷售；與電力、煤炭生產經營相關的物資采購及銷售；物流配送；招標代理咨詢服務；進出口自營及代理業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）；可再生資源回收；煤炭加工（煤泥烘干、矸石破碎）、篩選、批發經營；煤場租賃及經營管理;道路普通貨物運輸、大型物件運輸（二類）；貨物裝卸；場地租賃、大型設備租賃；會議服務；教育服務；房屋租賃；企業管理及策劃；物業服務；信息咨詢服務；餐飲服務；餐飲管理；酒店管理；住宿；計算機銷售；計算機系統集成和綜合布線；機電設備經銷、安裝、維修及維護；節能技術咨詢服務；灰渣、粉煤灰、石膏的運輸和銷售；粉煤灰深加工與綜合利用；廢舊物資回收（不含危險廢物回收）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。注冊地址：銀川市金鳳區黃河東路663號。

  截至2018年12月31日，寧電物流公司總資產145,616,112.46元，股東權益104,437,228.62元，實現的營業收入280,705,894.98元，凈利潤1,537,681.74元（經審計）。
  截至2019年2月28日，寧電物流公司總資產146,125,601.04元，股東權益104,653,974.16元，實現的營業收入19,070,653.30元，凈利潤162,891.40元（未經審計）。
  2.與公司的關聯關系：寧電物流公司是公司控股股東中鋁寧夏能源集團有限公司的控股子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形，為公司的關聯法人。


  3.履約能力分析：該公司運營正常,向公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

  4.經企業信用信息公示系統、國家發改委和財政部網站等途徑查詢，寧夏寧電物流有限公司不是失信責任主體或失信懲戒對象。

    （十）寧夏新能源研究院（有限公司）

  1.基本情況：寧夏新能源研究院（有限公司）法定代表人為王志強先生，注冊資本4193.2萬元，經營范圍：新能源產業項目研發及技術推廣服務；新能源產業材料、產品、系統的技術研發、檢測鑒定、生產銷售；太陽能、風能等可生能源的資源勘查、評估；太陽能電站的建設、運營管理、設備安裝、檢修和維護；計算機軟件開發及銷售；電子產品、電力設備、儀器儀表、辦公用品、計算機及輔助設備、耗材、煤礦設備及器材、電廠設備及器材的銷售；防雷防靜電裝置檢測業務；消防器材及產品的銷售業務；計算機系統集成及網絡綜合布線；網頁設計、制作、發布；信息化咨詢服務、信息化設備維修；貨物及技術進出口業務（法律法規禁止的除外）。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。注冊地址：寧夏銀川市西夏區黃河西路520號。

  截至2018年12月31日，寧夏新能源研究院（有限公司）總資產44,610,573.45元，股東權益26,304,481.23元，實現的營業收入17,574,678.64元，凈利潤541,594.06元（經審計）。

  截至2019年2月28日，寧夏新能源研究院（有限公司）總資產44,234,973.27元，股東權益26,478,662.03元，實現的營業收入2,541,679.94元，凈利潤93,887.01元（未經審計）。

  2.與公司的關聯關系：寧夏新能源研究院（有限公司）是公司控股股東中鋁寧夏能源集團有限公司的全資子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形，為公司的關聯法人。

  3.履約能力分析：該公司運營正常,向公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

  4.經企業信用信息公示系統、國家發改委和財政部網站等途徑查詢，新能源研究院不是失信責任主體或失信懲戒對象。

    （十一）寧夏銀儀電力工程有限公司

  1.基本情況：寧夏銀儀電力工程有限公司法定代表人為常學軍先生，注冊資本6,000萬元，經營范圍：承擔單機容量1000MW等級火力發電站和新能源發電站的安裝、檢修、維護、調試、試驗、改造、運行等；輸配電系統承裝、承修、承試；電力施工總承包，承試及道路照明工程專業承包，防腐保溫工程專業承包；合同能源管理，節能診斷和節能技術改造；無損檢測（計量認證）和電氣試驗技術服務；鍋爐改造維修；壓力容器、壓力管道安裝改造修理；安全閥校驗維修；電站設備監理（監造）；工程建設物資代保管；磨輥堆焊；勞務服務（憑資質證經營）；保潔服務；電力技術開發與咨詢服務；機械設備、電氣設備、五金交電、電纜、
潤滑油、金屬材料及耗材的銷售；火電廠粉煤灰；石膏等附加產品的經營銷售；普通道路貨物運輸（不含危險化學品）。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。注冊地址：寧夏銀川市黃河東路620號。

  截至2018年12月31日，寧夏銀儀電力工程有限公司總資產
86,176,303.39元，股東權益57,832,401.26元，實現的營業收入76,852,833.49元，凈利潤417,716.06元（經審計）。

  截至2019年2月28日，寧夏銀儀電力工程有限公司總資產
79,321,229.12元，股東權益57,834,038.00元，實現的營業收入4,743,437.73元，凈利潤1,636.74元（未經審計）。

  2.與公司的關聯關系：寧夏銀儀電力工程有限公司是公司控股股東中鋁寧夏能源集團有限公司的參股公司，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形，為公司的關聯法人。

  3.履約能力分析：該公司運營正常,向公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

  4.經企業信用信息公示系統、國家發改委和財政部網站等途徑查詢，寧夏銀儀電力工程有限公司不是失信責任主體或失信懲戒對象。

    (十二)寧夏銀星發電有限責任公司

  1.基本情況：寧夏銀星發電有限責任公司法定代表人為吳解萍女士，注冊資本80000萬元，經營范圍：火力發電廠開發建設；電力生產和銷售；電力技術服務；電力生產的副產品經營及服務；
組織熱力生產和銷售業務及與熱力生產有關的其他業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

  截至2018年12月31日，寧夏銀星發電有限責任公司總資產4,067,197,565.93元，股東權益650,902,693.80元，實現的營業收入1,531,636,428.10元，凈利潤117,230,005.18元（經審計）。

  截至2019年2月28日，寧夏銀星發電有限責任公司總資產4,076,039,236.00元，股東權益663,110,645.18元，實現的營業收入63,048,740.45元，凈利潤-11,134,371.05元（未經審計）。

  2.與公司的關聯關系：寧夏銀星發電有限責任公司是公司控股股東中鋁寧夏能源集團有限公司的控股子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形，為公司的關聯法人。

  3.履約能力分析：該公司運營正常,向公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

  4.經企業信用信息公示系統、國家發改委和財政部網站等途徑查詢，寧夏銀儀電力工程有限公司不是失信責任主體或失信懲戒對象。

    (十三)寧夏天凈神州風力發電有限公司

  1.基本情況：寧夏天凈神州風力發電有限公司法定代表人為李正科先生，注冊資本4830萬元，經營范圍：風力發電及相關
業務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

  截至2018年12月31日，寧夏天凈神州風力發電有限公司總資產100,293,474.72元，股東權益48,235,974.08元，實現的營業收入20,244,324.49元，凈利潤337,464.57元（經審計）。
  截至2019年2月28日，寧夏天凈神州風力發電有限公司總資產103,998,672.80元，股東權益48,053,211.85元，實現的營業收入3,046,602.53元，凈利潤-182,762.23元（未經審計）。
  2.與公司的關聯關系：寧夏天凈神州風力發電有限公司是公司的參股公司，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形，為公司的關聯法人。

  3.履約能力分析：該公司運營正常,向公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

  4.經企業信用信息公示系統、國家發改委和財政部網站等途徑查詢，寧夏天凈神州風力發電有限公司不是失信責任主體或失信懲戒對象。

    三、關聯交易主要內容

  （一）定價政策和定價依據

  公司與關聯企業之間的業務往來按一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待。公司與關聯企業之間不可避免的關聯交易，遵照公平、公正的市場原則按照市場價或招標價確定交易價格。交貨、付款均按相關合同條款執行。


  （二）關聯交易協議簽署情況

  以前已簽訂協議的，延續雙方以前簽訂的協議。未簽訂協議的，待發生交易時再由雙方根據市場化的原則，協商簽訂協議。
    四、關聯交易目的和對上市公司的影響

  以上關聯交易均屬于公司的正常業務范圍。關聯交易遵循公平、公正、公開的原則，不會損害公司的利益，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無負面影響。亦不會影響公司的獨立性，也不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

    五、獨立董事事前認可和獨立意見

    本次關聯交易計劃，經公司獨立董事事前認可，并發表以下事前認可及獨立意見：

    1.公司事前就該事項通知了我們，提供了相關資料，進行了必要的溝通。我們認真審閱了上述資料后，認可該事項，同意將上述議案提交董事會審議。

    2.公司本次關聯交易行為屬公司正常業務，不違背國家相關法律法規和公司章程的規定；上述關聯交易公平、合理，價格公允，符合公司實際生產經營需要，程序合法，不存在損壞上市公司和股東利益的情形。

    六、中介機構意見

  保薦機構中信建投證券股份有限公司認為，銀星能源《關于2019年度日常關聯交易計劃的議案》已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事事前認可并發表獨立意見，程序合規；該交易
事項不存在損害上市公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合證監會、深交所和銀星能源關聯交易管理制度的相關規定。
    七、備查文件

    1.七屆十次董事會會議決議；

    2.七屆十次監事會會議決議；

    3.獨立董事事前認可及獨立意見；

  4.中信建投證券股份有限公司關于公司關聯交易事項的專項核查意見。

  5.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                        寧夏銀星能源股份有限公司

                                董事會

                              2018年3月19日