證券代碼：000862      證券簡稱：銀星能源      公告編號：2018-023
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、擔保情況概述

  1.因生產經營資金需求，寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡稱公司）擬向中國銀行吳忠分行申請10,000萬元人民幣流動資金借款，該筆綜合授信擬由全資子公司內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司（以下簡稱內蒙銀星風電）為公司提供連帶責任擔保，擔保期限一年。

  2.公司所屬全資子公司寧夏銀儀風力發電有限責任公司（以下簡稱銀儀風電）擬向寧夏銀行光華支行申請10,000萬元人民幣流動資金借款，該筆流動資金借款擬由公司提供連帶責任擔保，擔保期限1-3年。

  根據中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發〔2005〕120號）和《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次擔保不構成關聯交易。

  公司于2019年3月15日召開的七屆十次董事會審議通過了《關于公司擔保的議案》。

  根據《寧夏銀星能源股份有限公司章程》的有關規定，本次擔保事項需提交公司股東大會審議。


  二、被擔保人基本情況

  （一）全資子公司為公司提供擔保

  被擔保人名稱：寧夏銀星能源股份有限公司

  成立日期：1998年6月28日

  注冊地點：銀川市西夏區六盤山西路166號

  法定代表人：高原

  注冊資本：70,611.8997萬元人民幣

  經營范圍：風力發電、太陽能發電及其相關產業的建設與運營管理；電力工程施工總承包；風力發電、太陽能發電設備及其新能源產品附件的設計、制造、銷售、安裝、檢修服務；機械加工；其它機電產品的設計、制造、銷售、服務、成套；進出口業務；管理咨詢、物業管理、保潔服務；房屋、場地、機械設備、汽車的租賃。

  擔保雙方關系：內蒙銀星風電為公司全資子公司

  財務指標：

  截至2018年12月31日，資產總額9,750,298,256.17元，負債總額7,113,884,148.93元，凈資產2,636,414,107.24元，營業收入1,194,889,968.52元，利潤總額61,048,519.05元，凈利潤52,416,202.94元（經審計）。

  （二）為全資子公司提供擔保

  被擔保人名稱：寧夏銀儀風力發電有限責任公司

  成立日期：2005年12月21日

  住所：銀川市黃河東路路北620號


  法定代表人：李正科

  注冊資本：人民幣28,400萬元整

  公司類型：其他有限責任公司

  經營范圍：風力發電項目的開發、建設、經營及其相關產業經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

  擔保雙方關系：銀儀風電為公司全資子公司

  財務指標：

  截至2018年12月31日，銀儀公司總資產為117,746萬元，負債總額88,004萬元，凈資產29,742萬元，營業收入16,659萬元，利潤總額2,211萬元，凈利潤1,935萬元（經審計）。
  三、擔保協議的主要內容

  上述擔保涉及的協議尚未簽署，擔保協議的主要內容將由公司及內蒙銀星風電、銀儀風電根據公司董事會決議的授權與銀行共同協商確定。

  四、董事會及獨立董事意見

  董事會認為：

  1.內蒙銀星風電為公司提供擔保有利于公司生產經營活動的持續穩定發展；其財務風險處于可控范圍之內，擔保事項符合公司和股東整體利益，同意內蒙銀星風電為公司提供擔保；在履行完畢相關審議程序后授權公司經營層在上述額度內依據《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）等文件的相關規定為公司辦理擔保相關事宜。


  2.對全資子公司提供的擔保不會影響公司的正常經營，符合公司整體發展戰略需要。該擔保事項符合相關規定，決策程序合法、有效，不會損害上市公司利益和中小股東。

  獨立董事認為：本次擔保不存在與中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況。因此，同意銀星風力電為公司借款提供連帶責任擔保、同意銀儀風電向寧夏銀行光華支行借款提供連帶責任擔保，同意將該議案提交2018年年度股東大會審議。

  五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截止本公告日，公司及控股子公司的實際擔保總額為17,000萬元，約占公司最近一期經審計的2018年凈資產的6.54%，無對外擔保事項，不存在逾期擔保及涉及訴訟的擔保情況。

  六、其他

  1.七屆十次董事會決議；

  2.七屆十次監事會決議；

  3.獨立董事意見。

  特此公告。

                          寧夏銀星能源股份有限公司

                                  董事會

                              2019年3月19日