證券代碼：000862    證券簡稱：銀星能源    公告編號：2019-030
        寧夏銀星能源股份有限公司

      2018年年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、會議召開和出席的情況

  （一）會議召開時間、地點和召集人

  1.現場會議召開時間：2019年4月25日（星期四）下午14:30。

  2.網絡投票時間：2019年4月24日至2019年4月25日，其中：
    ①通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為2019年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    ②通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2019年4月24日下午15:00至2019年4月25日下午15:00的任意時間。
  3.現場會議召開地點：寧夏銀川市西夏區六盤山西路166號寧夏銀星能源股份有限公司辦公樓202會議室；

  4.召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式；

  5.會議召集人：寧夏銀星能源股份有限公司董事會；

  6.會議主持人：董事長高原先生；

  7.會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章
程》的有關規定。

  （二）股東出席的總體情況

  1.出席現場股東大會股東及股東授權委托代表1人，代表股份284,089,900股，占公司總股本706,118,997股的40.23%。
  2.通過網絡投票的股東13人，代表股份13,378,963股，占上市公司總股份的1.89％。

  （三）公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次股東大會。

  二、議案審議表決情況

  （一）議案的表決方式

  本次會議采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式對本次審議議案進行了表決。

  （二）議案的表決結果

  本次股東大會審議議案均為普通議案，經出席股東大會的股東及代理人所代表的有表決權股份的二分之一以上贊成為通過，其中第6項議案、第7項議案、第8項議案、第9項議案、第11項議案為關聯交易議案，關聯股東中鋁寧夏能源集團有限公司回避表決。
表決結果如下：
議案1：公司2018年度董事會工作報告
總表決情況：

  同意297,467,263股，占出席會議所有股東所持股份的99.9995 ％；反對 1,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會
議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：

  同意13,377,363股，占出席會議中小股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
議案2：公司2018年度監事會工作報告。
總表決情況：

  同意297,467,263股，占出席會議所有股東所持股份的99.9995％；反對1,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：

  同意13,377,363股，占出席會議中小股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
議案3：公司2018年度財務決算報告。
總表決情況：

  同意297,467,263股，占出席會議所有股東所持股份的99.9995％；反對1,600股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：

  同意13,377,363股，占出席會議中小股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
議案4：關于公司2018年度利潤分配預案的議案。
總表決情況：

  同意297,467,263股，占出席會議所有股東所持股份的99.9995％；反對1,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：

  同意13,377,363股，占出席會議中小股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
議案5：關于公司2018年度報告全文及摘要的議案。
總表決情況：

  同意297,467,263股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9995％；反對1,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：

  同意13,377,363股，占出席會議中小股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
議案6：關于補充2018年度日常關聯交易的議案。
總表決情況：

    同意13,377,363股，占出席會議所有股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：

    同意13,377,363股，占出席會議中小股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
關聯事項說明：

  本議案為關聯交易事項，關聯股東為中鋁寧夏能源集團有限公司代表股份284,089,900股，在表決本議案時，回避表決。
表決結果：通過。
議案7：關于公司2019年度日常關聯交易計劃的議案。
總表決情況：

    同意13,377,363股，占出席會議所有股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：

    同意13,377,363股，占出席會議中小股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
關聯事項說明：

  本議案為關聯交易事項，關聯股東為中鋁寧夏能源集團有限公司代表股份284,089,900股，在表決本議案時，回避表決。表決結果：通過。
議案8：關于向中鋁財務有限責任公司申請流動資金借款暨關聯交易的議案。
總表決情況：

    同意13,377,363股，占出席會議所有股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

    同意13,377,363股，占出席會議中小股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
關聯事項說明：

  本議案為關聯交易事項，關聯股東為中鋁寧夏能源集團有限公司代表股份284,089,900股，在表決本議案時，回避表決。表決結果：通過。
議案9：關于向控股股東申請委托貸款暨關聯交易的議案。
總表決情況：

  同意13,377,363股，占出席會議所有股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：

  同意13,377,363股，占出席會議中小股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
關聯事項說明：

  本議案為關聯交易事項，關聯股東為中鋁寧夏能源集團有限公司代表股份284,089,900股，在表決本議案時，回避表決。
表決結果：通過。
議案10：關于公司及子公司2019年度融資計劃的議案。
總表決情況：

    同意297,467,263股，占出席會議所有股東所持股份的99.9995％；反對1,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：

    同意13,377,363股，占出席會議中小股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
議案11：關于與中鋁財務有限責任公司續簽《金融服務協議》的議案。
總表決情況：

  同意13,377,363股，占出席會議所有股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：

    同意13,377,363股，占出席會議中小股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議中小股東所持股份的
0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
關聯事項說明：

  本議案為關聯交易事項，關聯股東為中鋁寧夏能源集團有限公司代表股份284,089,900股，在表決本議案時，回避表決。表決結果：通過。
議案12：關于公司擔保的議案。
總表決情況：

    同意297,467,263股，占出席會議所有股東所持股份的99.9995％；反對1,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：

    同意13,377,363股，占出席會議中小股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
議案13：關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務報告審計機構的議案。
總表決情況：

    同意297,467,263股，占出席會議所有股東所持股份的99.9995％；反對1,600股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：

    同意13,377,363股，占出席會議中小股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
議案14：關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度內部控制審計機構的議案。
總表決情況：

  同意297,467,263股，占出席會議所有股東所持股份的99.9995％；反對1,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：

  同意13,377,363股，占出席會議中小股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
議案15：關于更換第七屆監事會股東代表監事的議案。
總表決情況：


    同意297,467,263股，占出席會議所有股東所持股份的99.9995％；反對1,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：

    同意13,377,363股，占出席會議中小股東所持股份的99.9880％；反對1,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0120％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。

  上述議案1、3-14經公司七屆十次董事會審議通過，議案2、15經公司七屆十次監事會審議通過。具體內容詳見2019年3月19日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（網址：www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
  三、律師出具的法律意見

  寧夏方和圓律師事務所陳軍律師、馬楠律師為本次股東大會出具了法律意見書，其結論性意見為：公司本次股東大會的召集和召開程序，出席會議的人員資格和召集人資格，表決程序和表決結果等相關事宜均符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會表決程序和結果合法有效。

  四、備查文件

  1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。


  2.寧夏方和圓律師事務所為寧夏銀星能源股份有限公司2018年年度股東大會出具的法律意見書。

  3.深交所要求的其他文件。

                            寧夏銀星能源股份有限公司
                                  董事會

                                2019年4月26日