證券代碼：600206          證券簡稱：有研新材          編號(hào)：2019-025
              有研新材料股份有限公司

        第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知和材料于2019年4月15日以書面方式發(fā)出。會(huì)議于2019年4月25日在公司會(huì)議室以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。會(huì)議由董事長熊柏青先生主持。公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    (一)審議通過《公司2019年第一季度報(bào)告全文及正文》的議案

  表決情況：出席本次會(huì)議的董事以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過本議案。

  特此公告。

                                        有研新材料股份有限公司董事會(huì)
                                              2019年4月26日