證券代碼：002129      證券簡稱：中環股份      公告編號：2019-38
              天津中環半導體股份有限公司

          第五屆董事會第二十四次會議決議的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    天津中環半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議于2019年5月30日以傳真和電子郵件相結合的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達各位董事、監事。董事應參會9人，實際參會9人。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等規范性文件的有關規定。會議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進行，在公司一名監事監督下統計表決結果。本次會議決議如下：
    一、審議通過《關于2018年度股權激勵基金提取與分配方案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）的《關于2018年度激勵基金提取與分配方案的公告》。

    公司關聯董事安艷清女士、張長旭女士對此議案回避表決。

    表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

    二、審議通過《2019年員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）的《2019年員工持股計劃（草案）》及其摘要。

    公司關聯董事安艷清女士、張長旭女士對此議案回避表決。

    表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

    本議案還需經公司2018年度股東大會審議通過。

    三、審議通過《關于制定<2019年員工持股計劃管理辦法>的議案》

    詳見公司登載于指定媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年員工持股計劃管理辦法》。

    公司關聯董事安艷清女士、張長旭女士對此議案回避表決。

    表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

    本議案還需經公司2018年度股東大會審議通過。


    四、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年員工持股計劃有關事項的議案》

    為保證公司2019年員工持股計劃的順利實施，董事會提請股東大會授權董事會辦理與員工持股計劃相關的事宜，包括但不限于以下事項：

    1、授權董事會負責擬定和修改本員工持股計劃；

    2、授權董事會實施本員工持股計劃；

    3、授權董事會辦理本次員工持股計劃的變更和終止；

    4、授權董事會對本員工持股計劃的存續期延長和提前終止作出決定；

    5、本次員工持股計劃經股東大會審議通過后，若在實施期限內相關法律、法規、政策發生變化的，授權公司董事會按照新的政策對員工持股計劃作出相應調整；

    6、授權董事會辦理本次員工持股計劃所涉證券、資金賬戶相關手續以及購買的股票的鎖定、解鎖以及分配的全部事宜；

    7、授權董事會確定或變更資產管理機構，擬定、簽署與持股計劃相關協議文件；
    8、授權董事會辦理本次員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

    上述授權自公司股東大會批準之日起至本次員工持股計劃清算完成日止。

    公司關聯董事安艷清女士、張長旭女士對此議案回避表決。

    表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

    本議案還需經公司2018年度股東大會審議通過。

    五、審議通過《關于向子公司增資的議案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）的《關于向子公司增資的的公告》。

    表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

    六、審議通過《關于投資建設可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產業化工程五期項目的議案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）的《關于子公司投資建設項目的公告》。

    表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

    本議案還需經公司2018年度股東大會審議通過。

    七、審議通過《關于召開公司2018年度股東大會的議案》


    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開公司2018年度股東大會通知的公告》。

    表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

    特此公告

                                    天津中環半導體股份有限公司董事會

                                            2019年5月30日