天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

      董事會關(guān)于2019年員工持股計(jì)劃（草案）合規(guī)性說明

    天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制定《2019年員工持股計(jì)劃（草案）》（下稱“本次員工持股計(jì)劃”），現(xiàn)對本次員工持股計(jì)劃是否符合《指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定說明如下：

    1、公司不存在《指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃的情形；

    2、本次員工持股計(jì)劃內(nèi)容符合《指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法、有效；

    3、公司審議本次員工持股計(jì)劃相關(guān)議案的決策程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本次員工持股計(jì)劃的情形；

    4、公司監(jiān)事會對本次員工持股計(jì)劃名單進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為，本次員工持股計(jì)劃擬定的持有人符合《指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合本次員工持股計(jì)劃規(guī)定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計(jì)劃持有人的主體資格合法、有效；

    5、本次員工持股計(jì)劃有利于公司的長期持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

    綜上，董事會認(rèn)為，公司實(shí)施本次員工持股計(jì)劃符合《指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定。
    特此說明。

                                    天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會

                                              2019年5月30日