證券代碼：002129      證券簡稱：中環股份      公告編號：2019-46
              天津中環半導體股份有限公司

        第五屆董事會第二十五次會議決議的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    天津中環半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十五次會議于2019年6月10日傳真和電子郵件相結合的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達各位董事、監事。董事應參會9人，實際參會9人。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等規范性文件的有關規定。會議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進行，在公司一名監事監督下統計表決結果。本次會議決議如下：

    審議通過《關于控股股東為公司提供借款暨關聯交易的議案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于控股股東為公司提供借款暨關聯交易的公告》。
    公司關聯董事沈浩平先生、張太金先生、張雄偉先生對此議案回避表決。

    表決票6票，贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。

    本議案還需提交公司2018年度股東大會審議。

    特此公告

                                天津中環半導體股份有限公司董事會

                                        2019年6月10日