證券代碼：600770          證券簡稱：綜藝股份      公告編號：臨2019-007

                江蘇綜藝股份有限公司

          第九屆監事會第二十五次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、監事會會議召開情況

  （一）本次監事會會議的召開符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。

  （二）本次監事會會議通知于2019年4月9日以專人送達、電子郵件的方式發出。

  （三）本次監事會會議于2019年4月19日以現場會議結合通訊表決方式召開。

  （四）本次監事會會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。

  （五）本次監事會會議由監事會主席曹劍忠主持。

  二、監事會會議審議情況

    1、審議通過了公司2018年度監事會工作報告；

  表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

  本議案尚需提交公司年度股東大會審議。

    2、審議通過了公司2018年度利潤分配及公積金轉增股本預案；

    經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2018年度母公司共實現凈利潤52,010,748.90元，加上年初未分配利潤-994,985,397.37元，期末可供股東分配利潤為-942,974,648.47元。
    2018年度利潤分配及公積金轉增股本預案為：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

    根據公司目前的經營狀況和財務狀況，監事會同意本年度不進行利潤分配也不進行公積金轉增股本的分配預案。

    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

    本預案尚需提交公司年度股東大會審議。

    3、審議通過了關于會計政策變更的議案；

    監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的合理變更，符合監管要
求，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司利益及股東利益的情況，同意公司本次會計政策變更。

    關于本次會計政策變更具體情況詳見同日披露的本公司臨2019-008號公告。

    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

    4、審議通過了關于計提資產減值準備的議案；

  監事會認為：本次計提資產減值準備是基于謹慎性原則，符合《企業會計準則》和會計
政策、會計估計的相關規定，決策程序合法，依據充分，計提后有利于更加公允地反映公司
資產狀況，未發現損害股東尤其是中小股東合法權益的情形。監事會同意本次計提資產減值
準備的議案。

    關于本次計提資產減值準備具體情況詳見同日披露的本公司臨2019-009號公告。

    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

    5、審議通過了公司2018年年度報告及摘要，并對董事會編制的年度報告提出下列審
核意見：

    （1）公司2018年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司
內部管理制度的各項規定；

    （2）公司2018年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規
定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；
    （3）未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

    6、審議通過了關于下屬互聯網彩票企業業績實現情況暨業績承諾延期履行的議案。

  關于下屬互聯網彩票企業業績實現情況暨業績承諾延期具體內容詳見同日披露的臨
2019-011號公告。

  表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

  本議案尚需提交公司年度股東大會審議。

    特此公告。

                                                          江蘇綜藝股份有限公司

                                                          二零一九年四月二十日