證券代碼：002108         證券簡(jiǎn)稱：滄州明珠          公告編號(hào)：2017-054

                         滄州明珠塑料股份有限公司

              第六屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    滄州明珠塑料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議，于2017年9月7日以專人送達(dá)或電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，會(huì)議采用通訊表決方式，通訊表決截止時(shí)間為2017年9月11日11:00。會(huì)議應(yīng)參加表決董事九名，實(shí)際參加表決董事九名。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

    會(huì)議采取通訊表決的方式，審議通過了以下議案：

    審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)“聚乙烯（PE）燃?xì)狻⒔o水管道產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的議案》。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    《滄州明珠塑料股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)“聚乙烯（PE）燃?xì)狻⒔o水管道產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的公告》詳見2017年9月11日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公告2017－055號(hào)。

    特此公告。

                                            滄州明珠塑料股份有限公司董事會(huì)

                                                       2017年9月11日