證券代碼：000962       證券簡稱：東方鉭業       公告編號：2017-037號

                       寧夏東方鉭業股份有限公司

                     七屆二次董事會會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     寧夏東方鉭業股份有限公司七屆二次董事會會議通知于2017年6月19

日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2017年6月29

日以通訊表決的方式召開，應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。

會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。經審議：

     以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向相關金融機構

申請流動資金貸款的議案》。

     根據公司發展需要，確保各項生產經營目標完成，公司擬適時向中國進出口銀行申請總額不超過 2.5 億元的流動資金貸款，貸款品種為成套和高技術含量產品出口賣方信貸貸款，幣種為人民幣，期限不超過24個月（自簽訂貸款合同之日起計算）,具體事宜以與相關金融機構簽訂的合同為準。

董事會審議通過后授權公司經理班子辦理相關事宜。

     特此公告。

                                           寧夏東方鉭業股份有限公司董事會

                                                     2017年6月30日