第四屆董事會第三次會議決議公告

證券代碼：002632          證券簡稱：道明光學          公告編號：2017-085

                        道明光學股份有限公司

                 第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     1、道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議于2017年9月6日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事。

     2、本次會議于2017年9月12日上午9:30以現(xiàn)場結合通訊表決方式在公司四樓會議室召開。

     3、本次董事會會議應到董事9人，實到董事9人，其中參與通訊表決董事6人。

     4、本次會議由董事長胡智彪先生召集并主持，公司部分監(jiān)事、其他高級管理人員列席本次會議。

     5、本次董事會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

      二、董事會會議審議情況

     1、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修改
<公 第四屆董事會第三次會議決議公告 司章程>
 并辦理工商變更登記的議案》

     修改內容詳見披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《章程修訂對照表》及《公司章程》。

     鑒于公司2016年第二次臨時股東大會已就上述修訂及辦理工商

變更向董事會作出授權，本議案無需再提交股東大會審議。

     2、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于會計政策

變更的議案》

      董事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部最新修訂的企業(yè)會計準則并結合公司實際情況所進行的合理變更，符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的有關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司財務報表產生重大影響，同意本次會計政策變更。

     具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》等法定信息披露媒體，公告編號2017-087《關于會計政策變更的公告》。

     特此公告。

                                         道明光學股份有限公司  董事會

                                           2017年9月12日