方大炭素新材料科技股份有限公司

2017年第九次臨時股東大會會議資料

                         2017年10月10日

2017年第九次臨時股東大會資料之一

        方大炭素新材料科技股份有限公司

      2017年第九次臨時股東大會會議議程

     本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為2017年10月10日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為2017年10月10日的9:15-15:00。

      一、現場會議時間： 2017年10月10日上午 10:00

      二、現場會議地點：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮公司辦公樓五樓會議室。

      三、會議召集人：公司董事會

      四、參會人員：股東或股東代表，董事、監事、高級管理人員及聘請的見證律師等。

      五、會議主要議程

    （一）介紹議案

序號                                     議案名稱

 1     方大炭素關于關聯擔保的議案

    （二）股東對議案進行審議并投票；

    （三）宣布投票結果；

    （四）宣讀大會決議；

    （五）見證律師對本次股東大會發表見證意見；

    （六）簽署會議決議和會議記錄；

    （七）會議主持人宣布會議結束。

2017年第九次臨時股東大會資料之二

         方大炭素新材料科技股份有限公司

                      關于關聯擔保的議案

各位股東：

      方大炭素新材料科技股份有限公司擬為方大喜科墨（江蘇）針狀焦科技有限公司在中國銀行股份有限公司邳州支行、上海浦東發展銀行股份有限公司邳州支行和邳州農商銀行等金融機構申請辦理綜合授信業務提供擔保，詳見公司于2017年9月19日在上海證券交易所網站披露的《方大炭素關聯擔保公告》。

      請審議。

                                                             2017年10月10日

   附：授權委托書

                                   授權委托書

   方大炭素新材料科技股份有限公司：

          茲委托            先生（女士）代表本單位（或本人）出席

   2017年10月10日召開的貴公司2017年第九次臨時股東大

   會，并代為行使表決權。

          委托人持普通股數：

          委托人持優先股數：

          委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                     同意      反對    棄權

   1     方大炭素關于關聯擔保的議案

          委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

          委托人身份證號：                     受托人身份證號：

                                                  委托日期：      年月日

   備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。